证券时报多媒体数字报

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月4日在公司多功能厅召开公司2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份143947830股，占公司总股本的51.4099%；其中：现场投票的股东14人，代表有表决权的股份139815000股，占公司总股本的49.9339%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份4132830股，占公司总股本的1.4760%。

　　公司董事长黄志明先生因公事无法主持会议，按照《公司章程》相关规定程序，出席会议5名董事一致推选公司董事总经理冯克敏先生主持会议（关于推选临时股东大会主持人决定书见附件）。

　　公司监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》

　　同意票143939830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 8000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票 9000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063 %。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于发行公司债券的议案》

　　3.1《关于本次发行公司债券的发行规模》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　3.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　3.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　3.4《关于本次发行公司债券票面金额和发行价格》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　3.5《关于本次发行公司债券的债券利率》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　3.6《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　3.7《关于本次发行公司债券增信方式》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。。

　　表决结果：通过。

　　3.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　3.9《关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 8000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056 %；弃权票 1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007 %。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 9000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

　　同意票143938830股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 9000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0063%。

　　表决结果：通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所见证律师刘荣律师、郭晓雷律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。"

　　五、备查文件

　　1、本次临时股东大会决议；

　　2、见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2011年7月4日

　　附件：

　　关于推选成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会主持人的决定

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事长黄志明先生因公事，不能出席及主持公司2011年第二次临时股东大会，现推选冯克敏先生为本次临时股东大会的主持人。

　　董事：

　　冯克敏 汪省明 周思伟 刘学信 林万祥

　　二○一一年七月四日