证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于公司2006年、2007年、2008年连续三年亏损，深圳证券交易所于2009年2月25日作出《关于甘肃兰光科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2009]9号），公司股票自2009年3月3日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：

　　一、2009年11月15日，深圳兰光经济发展公司（以下简称"兰光经发"）和宁波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）签署了《股份转让协议》，兰光经发将其持有的甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称"兰光科技"或"本公司"）50.37%的股权，计8,110万股，协议转让给银亿控股。国务院国有资产监督管理委员会已于2010年1月14日下达了国资产权[2010]35号《关于甘肃兰光科技股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》，批准了兰光科技国有股权转让事宜；并且于2011年4月2日作出国资厅产权[2011]181号《关于延长〈关于甘肃兰光科技股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复〉有效期的复函》，同意将《关于甘肃兰光科技股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》有效期延长至2012年1月10日。

　　另根据本公司于2009年12月9日召开的相关股东会议通过的本公司股权分置改革方案，以公司总股本16,100万股为基数，非流通股股东按照相同的送股比率向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3股，银亿控股在受让前述股份后需履行本次股改对价的支付义务，银亿控股所持股份数量和比例将相应减少。

　　2009年11月15日，本公司与银亿控股签署了《非公开发行股份购买资产协议》，拟以新增 69,800.52万股股票作为对价，购买银亿控股合法持有的宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称"银亿房产"）100%股权，届时本公司的股本将由目前的16,100.00万股增加至85,900.52 万股。若前述股权转让、股权分置改革及新增股份完成后，银亿控股合计持有本公司 76,814.57万股，股份比例将达到89.42%，银亿控股将成为本公司的控股股东。

　　2010年3月22日本公司拟收购银亿控股持有的银亿房产100%的股权的非公开发行股份购买资产方案已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。

　　2011年5月12日本公司公告了本公司发行股份购买资产暨关联交易已经获得中国证监会《关于核准甘肃兰光科技股份有限公司向宁波银亿控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]680号）核准；中国证监会以《关于核准宁波银亿控股有限公司公告甘肃兰光科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]681号）核准豁免宁波银亿控股有限公司应履行的要约收购义务等相关信息。

　　二、本公司已于2011年5月21日刊载《关于控股股东完成股权转让过户手续的公告》，8,110万股国有法人股转让工作已完成。2011年5月20日，根据中国登记结算有限公司深圳分公司出具的证券过户登记证明材料，兰光经发已将其持有的本公司8,110万股股份过户至银亿控股，上述股份转让完成后，本公司控股股东由兰光经发变更为银亿控股，本公司实际控制人由甘肃省国有资产监督管理委员会变更为熊续强。

　　兰光科技股权分置改革方案已于2009年12月9日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2009年12月10日《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www. cninfo.com.cn)上，并于2011年5月26日公告了《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2011年5月30日，流通股股东获得对价股份全部到账，股权分置改革工作已实施完毕。

　　关于兰光科技发行股份购买资产暨关联交易实施的进展情况：

　　2011年5月24日，银亿房产100%股权变更至兰光科技名下工商登记工作完成，银亿房产换发了由宁波市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，根据工商资料，银亿房产的唯一股东已由银亿控股变更为兰光科技。根据天健事务所出具的《验资报告》（天健验[2011205号），兰光科技原注册资本为161,000,000元，截至2011年5月30日，兰光科技已收到银亿控股本次以标的资产新增注册资本698,005,200元，变更后的公司累计注册资本和实收资本均为859,005,200元。2011年5月30日，兰光科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向银亿控股非公开发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。兰光科技已办理完毕本次新增股份698,005,200股的登记手续。2011年6月1日兰光科技已就本次重组办理完毕注册资本工商变更登记手续。

　　至此，上述本次公司重大资产重组等相关工作均已完成。

　　三、公司于2010年4月20日披露了公司2009年年度报告,按照有关规定，公司在2010年4月22日已向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2010年4月29日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订本）14.2.15条的规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定，本公司补充提供材料期间不计入上述期限内。

　　目前，公司仍在按照深圳证券交易所的要求准备补充提交申请恢复上市的相关资料，拟在经审计的公司2011年半年度报告披露后正式向深圳证券交易所补充提交申请恢复上市的相关资料。若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司股票将被终止上市。公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险。

　　四、公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定，切实做好信息披露工作，及时披露工作进展情况的相关信息。公司董事会提醒广大投资者关注公司的公开披露信息。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年七月五日