证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－０１７

广东东方锆业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会于２０１１年６月３０日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于２０１１年７月４日上午１０：００在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案；

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的１１２，５３４，６８８．５３元自筹资金。

该议案的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《广东东方锆业科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：２０１１－０１８）。

二、审议通过关于《签订募集资金三方监管协议》的议案；

同意公司分别在汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社开立募集集资金专户（帐号：５８６１４０１０１３２０１１００１１６２３７）、在深圳发展银行股份有限公司广州分行开立募集集资金专户（帐号：１１０１０３２９７２８４０４）、在中国银行汕头澄海支行募集集资金专户（帐号：８６８５２６３１５６０８０９４００１）；并分别与上述银行、公司保荐机构广州证券有限责任公司签订三方监管协议。上述三方监管协议签订后公司将另行公告。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过关于《修订公司章程及授权董事会办理工商变更登记手续》的议案；

公司已于２０１０年第一次临时股东大会审议通过《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》，根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《实际募集资金具体分配》的议案；

根据《广东东方锆业科技股份有限公司２０１０年度非公开发行Ａ股股票预案》，本次非公开发行募集资金项目总投资为８２，０００万元；实际募集资金净额为７９３，８０４，１１４．００元，实际募集资金净额与预计投资金额的差额由公司自筹解决。各募投项目具体明细如下：

单位：元

五、审议通过关于《聘任林尧鑫先生为公司证券事务代表》的议案；

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

林尧鑫简历如下：

林尧鑫，男，汉族，１９８４年３月出生，广东省汕头人， ２００６年毕业于广东金融学院。２００６年参加工作，曾任广东龙湖律师事务所律师助理、广东雅士利集团股份有限公司董事会秘书助理、法务专员。２０１０年４月起在广东东方锆业科技股份有限公司工作，担任证券部经理助理一职，协助董事会秘书处理证券部相关事务。

林尧鑫先生办公电话：０７５４－８５５１０３１１，传真：０７５４－８５５００８４８；电子邮箱：Ｌｙｘ＠ｏｒｉｅｎｔｚｒ．ｃｏｍ。

林尧鑫与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 ５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月四日

证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－０１８

广东东方锆业科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（下称“东方锆业”、“公司”）于２０１１年７月４日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，具体内容如下：

截至２０１１年６月３０日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币１１２，５３４，６８８．５３元，已经公司审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师熊永忠、王旭彬鉴证。主要用于支付“１，０００吨核级海绵锆项目”及“２０，０００吨高纯氯氧化锆项目”的土地及设备购置等款。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金１１２，５３４，６８８．５３元。

公司独立董事许守泽、徐宗玲、陈潮雄发表了独立意见：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，预先投入金额经注册会计师出具专项审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害中小股东的利益，同意以１１２，５３４，６８８．５３元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会核查后发表意见：公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为属实，同意公司用募集资金１１２，５３４，６８８．５３元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于广东东方锆业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（广会所专字［２０１１］第１１００４５５００１８号），结论为：“经审核，认为公司《关于广东东方锆业科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》中的披露情况与实际使用情况相符。”

公司本次非公开发行的保荐机构广州证券有限责任公司核查后出具了《广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》，认为：“东方锆业本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金１１２，５３４，６８８．５３元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。东方锆业本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本保荐人同意东方锆业在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。”

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月四日

证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－０１９

广东东方锆业科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于２０１１年０７月０４日在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１１年０６月３０日以书面方式向全体监事发出。会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陈仲丛主持。

一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，确定议程为：

１、审议关于《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

１、审议通过关于《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案。

表决结果：同意３ 票、反对０ 票、弃权０ 票。

同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的１１２，５３４，６８８．５３元自筹资金。

该议案的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《广东东方锆业科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：２０１１－０１８）。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇一一年七月四日

证券代码：００２１６７ 证券简称：东方锆业 公告编号：２０１１－０２０

广东东方锆业科技股份有限公司

关于发起人股东持股比例变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］８８８号”文核准，于２０１１年６月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７２７万股，股份于２０１１年７月１日在深圳交易所上市，此次股份上市后，公司原发起人股东王木红持股比例相应摊薄并发生持股比例变动，具体内容如下：

２００７年９月１３日，东方锆业首次公开发行股票后，公司发起人之一王木红持有东方锆业６，８６７，９２５股，占首次公开发行后总股本１３．７４％。截止至２０１１年６月３０日，公司２００９年中期利润分配方案为以资本公积金向全体股东每１０股转增３股并派１元，股东王木红所持股份数量相应进行除权处理；２０１０年３月１０日实施了２００９年度资本公积金转增股本方案，股东王木红所持股份数量相应进行除权处理。公司股东王木红２０１１年６月３０日持有公司股票１７，８５６，６０６股，占本公司总股本的９．９４％；２０１１年６月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７２７万股并于２０１１年７月１日上市后，股东王木红未买卖公司股票，持有公司股票１７，８５６，６０６股。

截至２０１１年７月１日收盘后，股东王木红持有本公司股票１７，８５６，６０６股，占本公司总股本的８．６３％，全部为无限售条件流通股。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月四日