证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第六次会议于2011年7月4日以通讯表决方式举行。本次会议的通知和议案于2011年6月22日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

　　会议应参会董事13人，实际参会董事13人。董事长孙利强先生主持了会议，公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止烟台麒麟包装有限公司合营的议案》。

　　本次会议决定由本公司出资1,539.23万元受让葡萄牙威诺克软木制品有限公司（以下简称"威诺克"）持有的烟台麒麟包装有限公司（以下简称"麒麟公司"）40%股权和葡萄牙国正金融投资有限公司（以下简称"国正金融"）持有的麒麟公司10%股权，终止麒麟公司合资经营，将其变更为本公司全资子公司。

　　麒麟公司经营范围为：加工、生产和销售PVC帽、软木塞、铝帽、塑料塞等制品，所生产的产品90%在本公司内部销售；其余10%销售给外部客户。

　　经审计，麒麟公司2010年实现销售收入10,124万元，较上年增长22.39%；净利润为-193万元，较上年下降140.38%。麒麟公司2009年实现销售收入8,371万元，较上年下降10.77%，净利润为478万元，较上年下降61.94%；麒麟公司2008年实现销售收入9,381万元，较上年增长21.25%，净利润为1,256万元，较上年增长154.25%。

　　经评估，麒麟公司以2010年12月31日为评估基准日的净资产为3,078.45万元，评估增值-132.50万元，增值率为-4.13%。

　　本次交易三方同意按评估的净资产价值3,078.45万元确定股权转让价格。即本公司等价受让威诺克持有的40％股权，价格为1,231.38万元；等价受让国正金融的10％股权，价格为307.85万元，二者合计1,539.23万元。

　　本公司认为，收购外方股权后，麒麟公司由本公司独资经营，有利于加快该公司发展步伐，更好地保护公司股东权益。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月五日