证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2011年7月1日上午9:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2011 年6月28日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

　　一、《关于彭鹰先生辞去公司总经理职务的议案》

　　彭鹰先生因工作调动向公司董事会提出辞去公司总经理职务，公司董事会同意其辞呈，并对彭鹰先生任职期间所做的工作及贡献深表谢意。

　　独立董事同意上述高管人事变动。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于聘任颜泽松先生为公司总经理的议案》

　　鉴于彭鹰先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务，根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任颜泽松先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。颜泽松先生简历附后。

　　独立董事同意上述高管人事变动。（有关独立意见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月五日

　　颜泽松先生简历如下：

　　颜泽松先生，1970年出生，大学本科，中国饮料工业协会常务理事。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理，公司第六届监事会监事。现任江西省婺源县政协委员、深圳市深宝华城科技有限公司总裁。颜泽松先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。