证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第三次临时股东大会于2011年7月2日下午2:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共4人，所持公司股份共292,040,506.00股，占公司股份总数的49.71%。。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　随着公司生产经营规模扩大，公司管理日益规范，为提高公司经营决策效率，加快发展，在严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管部门的法律规范下，拟对《公司章程》进行如下修改：

　　1、原第一百一十条：公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，授权董事会进行审批；

　　（1）除第四十一条规定的其他对外担保事项；

　　（2）除第四十一条规定的其他对外投资事项；

　　（3）单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上、但尚未达到第四十一条规定的关联交易；……

　　公司对外提供担保的审批程序为：财务部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、偿债能力、该担保产生的利益及风险等），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会，董事会按本章程规定的权限审议批准或提交股东大会审议批准。

　　修改为：

　　第一百一十条：公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，授权董事会进行审批：

　　（1）除第四十一条规定的其他对外担保事项：

　　（2）单笔或者连续十二个月累计金额占最近一期经审计净资产的5%以上、但尚未达到第四十一条规定的对外投资；

　　（3）单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上、但尚未达到第四十一条规定的关联交易；……

　　公司对外提供担保的审批程序为：财务部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、偿债能力、该担保产生的利益及风险等），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会，董事会按本章程规定的权限审议批准或提交股东大会审议批准。

　　2、原第一百一十二条：董事长行使下列职权：

　　（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（2）督促、检查董事会决议的执行；

　　（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

　　（4）行使法定代表人的职权；

　　（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　（6）董事会授予的其他职权。

　　修改为：

　　第一百一十二条：董事长行使下列职权：

　　（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（2）督促、检查董事会决议的执行；

　　（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

　　（4）行使法定代表人的职权；

　　（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　（6）决定单笔或者连续十二个月累计金额不超过最近一期经审计净资产5%的对外投资；

　　（7）董事会授予的其他职权。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为292,040,506.00股，其中同意票292,040,506.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月5日