证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2011-023

　　浙江英特集团股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年7月4日上午9:30

　　2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

　　3、会议召开方式：现场表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：张宝红副董事长

　　6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　㈡会议出席情况

　　1、参加本次会议的股东及股东代理人6人，代表股份106,286,281股，占公司有表决权股份总数的51.23%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决方式进行，表决结果如下：

　　㈠审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》。

　　同意106,286,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

　　2、律师姓名：何江良、李纯

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2011年7月5日

　　证券代码：英特集团 证券简称：000411 公告编号：2011-024

　　浙江英特集团股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　近日，财富赢家财经博客（http://blog.cf8.com.cn/?uid-44147-action-viewspace-itemid-32774）上刊登了"据传，英特集团：即将公告定向增发购买两家公司稀土矿.萤石矿保有储量达3700万吨的股权，价值600亿，公司中报预增长750％至800％"的消息。

　　二、澄清说明

　　经核实，有关情况如下：

　　1、公司即将公告定向增发购买两家稀土矿、萤石矿公司股权的消息不属实。截至本公告日，公司没有涉及稀土矿、萤石矿的投资计划，未来三个月内也没有涉及稀土矿、萤石矿的投资计划。

　　2、公司中报预增长750％至800％的消息属实。公司2011年上半年度净利润预计较上年同期增长750%-800%，大幅增长的主要原因系公司子公司浙江英特药业有限责任公司出售其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权所致，属于一次性的收入,相关内容已披露在2011年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、必要的提示

　　1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺自本公告发布之日起至少3个月内不筹划同类事项。

　　2、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2011年7月5日