证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１２７，１２５，１５１股，占公司股份总额的６２．８０％，上市流通日为２０１１年７月８日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７９１号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３４００万股，并于２００８年７月８日起在深圳证券交易所上市。上市时公司总股本为１３４，９６２，６８９股。

２００９年８月２７日，公司实施了每１０股转增５股的资本公积转增股本方案，转增后公司总股本由１３４，９６２，６８９股增至２０２，４４４，０３３股。

截止目前，公司总股本为２０２，４４４，０３３股，尚未解除限售的股份数量为１２７，１２５，１５１股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的限制流通及自愿锁定做出如下一致承诺：

公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司、股东中通投资有限公司和中国工程物理研究院化工材料研究所分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

２、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次限售股可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１１年７月８日。

２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为１２７，１２５，１５１股，占公司股份总额的６２．８０％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为３人。

４、本次限售股份可上市流通具体情况如下：

单位：股

备注：

依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本公司国有股东四川久远投资控股集团有限公司和中国工程物理研究院化工材料研究所持有的本公司股份按规定比例分别冻结了３，７５０，６３６股和１，３４９，３６４股。被冻结股份将也于本次解除限售，但解除限售后仍将冻结。

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一一年七月五日