证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月24日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2011年6月30日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人（独立董事3名）。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了以下事项：

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

　　为进一步提高公司财务信息披露质量，为下一阶段《企业内部控制基本规范》的全面实施做好准备，公司围绕规范财务会计基础工作开展了自查并形成了本次自查报告。

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据总经理孙亚力先生的提名，聘任公司财务副总监（财务负责人）徐志凌先生为公司财务总监（财务负责人），聘期至本届董事会届满。

　　徐志凌，男，1975年出生，本科学历。曾任福建新大陆电脑股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监助理、财务副总监（财务负责人）兼财务部经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司财务副总监（财务负责人）。

　　公司独立董事刘兆才先生、张铁军先生和程代强先生认为：徐志凌先生的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　建新大陆电脑股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月30日