证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2011年第五次临时会议于2011年6月29日以专人和传真相结合的方式发出通知，2011年7月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；会议由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　审议并通过《关于控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司向北京银行股份有限公司西安分行申请2亿元流动资金贷款的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司向北京银行股份有限公司西安分行申请2亿元流动资金贷款，期限壹年。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月六日