证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月１８日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１，０９０，０００，０００ 股为基数， 向全体股东每１０股派０．８元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．７２元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年７月１３日，除权除息日为：２０１１年７月１４日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年７月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年７月１４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室

咨询联系人：施惊雷、杨洋

咨询电话：０１０－５８０２１９９９ 传真电话：０１０－５８０２１２２９

华北高速公路股份有限公司

董事会

二○一一年七月五日