证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　　二、会议召开和出席情况

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年7月5日上午10：00在汕头市龙湖区潮宏基工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2011年6月18日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登会议通知。

　　出席会议的股东（或股东代表）共4名，代表公司有表决权股份73,615,550股，占公司有表决权股份总数的40.90%。本次会议由董事长廖木枝先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东潮宏基实业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

　　表决结果为：同意73,615,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果为：同意73,615,550股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　会议审议通过该项议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市大成（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东潮宏基实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月5日