证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-019

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年7月5日上午九时在公司会议室召开。本次会议通知于7月3日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于向全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司增加注册资本的议案》。

　　根据公司战略布局，做强做大房地产业，更好的回报广大投资者，公司决定以自有资金向全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司增加注册资本人民币42000万元，增资完成后武汉凯乐宏图房地产有限公司注册资本为50000万元，截止2011年3月31日，凯乐宏图的资产总额为409,808,078.61元，负债331,697,021.41元，所有者权益78,111,057.20元，营业收入0元，净利润-1,885,784.05元（以上数据未经审计）。该议案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，详见"湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知"。

　　本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月五日

　　证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-020

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于全资子公司取得有关土地使用权成交确认书公告

　　2011年2月1日公司全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司以挂牌方式竞得武汉市编号为P（2010）231号国有建设用地使用权，总价为人民币95400万元。该地块位于武汉洪山区卓刀泉路108号，地块占地面积：59347.29平方米，用地性质为商住用地，宗地使用年限：商业40年、住宅70年。近日，武汉凯乐宏图房地产有限公司已取得武汉市国土资源和规划局签字盖章的该土地使用权成交确认书。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　二○一一年七月五日

　　证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-021

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时

　　股东大会的通知

　　重要内容提示

　　●会议召开时间间：2011年7月22日（星期五）上午9:00时

　　●股权登记日：2011年7月19日

　　●会议召开地点点：湖北省公安县凯乐工业城公司二楼会议室

　　●会议方式式：现场召开

　　●是否提供网络投票票：否

　　一、召开会议基本情况

　　湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决定于2011年7月22日上午9:00时在公司二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司贷款进行担保的议案》；该议案详见2011年7月1日第七届董事会第四次会议决议公告（临2011-017号）。

　　（二）审议《关于向全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司增加注册资本的议案》。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止2011年7月19日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（四）董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。

　　四、会议时间

　　2011年7月22日（星期五）上午9:00时开始。

　　五、会议地点

　　湖北省公安县凯乐工业城公司二楼会议室

　　六、登记办法

　　（一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　　（二）登记时间：2011年7月21日（星期四）9:00--17:00

　　七、其它事项

　　（一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（邮政编码：434300）

　　（二）联系电话：0716-5209491

　　传 真：0716-5209433

　　联 系 人：陈杰 韩平

　　（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此通知

　　附：授权委托书

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月五日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）： 持股数：

　　委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　备注：授权委托书复印、自制均有效。