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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年７月１日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二十五次（临时）会议的通知，会议于２０１１年７月５日在公司２８楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事７人，实到董事７人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过了如下事项：

一、关于修订《公司章程》的议案；

公司因实施２０１０年度利润分配方案的新增无限售条件流通股份已于２０１１年７月４日在上海证券交易所上市流通，现对《公司章程》做以下修改：

１、修改章程第六条

原第六条“公司注册资本为人民币９０，９４５万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币壹拾叁亿陆仟肆佰壹拾陆万玖仟捌佰壹拾陆元。”

２、修改章程第十九条

原第十九条“公司股份总数为９０９，４４６，５４４股，公司的股本结构为：无限售条件的流通股９０９，４４６，５４４股，占总股本的１００％。”

现修改为“公司股份总数为１，３６４，１６９，８１６股，公司的股本结构为：无限售条件的流通股１，３６４，１６９，８１６股，占总股本的１００％。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

二、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

公司定于２０１１年７月２１日（周四）召开２０１１年第一次临时股东大会。

（一）会议召开时间和期限

２０１１年７月２１日（周四）上午９：００，会期半天。

（二）会议地点

大连市人民路７１号成大大厦２８楼会议室。

（三）会议召集人

公司董事会。

（四）会议召开方式

现场会议。

（五）会议审议事项

关于修订《公司章程》的议案。

（六）出席会议对象

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１１年７月１４日（周四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

３、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决；

４、公司聘任的律师。

（七）会议登记办法

１、股东登记：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表签发的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

（３）股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及代理人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点：公司董事会办公室

３、登记时间：２０１１年７月１５日（周五）上午９：００至１７：００

（八）其他事项

联 系 人：王红云

联系电话：０４１１－８２５１２６１８

传 真：０４１１－８２６９１１８７

邮政编码：１１６００１

联系地址：大连市人民路７１号２８１１Ａ室

电子信箱：ｗｈｙ＠ｃｈｅｎｇｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ

（九）与会股东食宿及交通费自理。

同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

２０１１年７月５日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席辽宁成大股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（本单位）表决指示如下：

二、若本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人联系电话：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签名：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整，剪报或复印均有效；单位委托须法人签字并加盖单位公章。