证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０２３

安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会拟定于２０１１年７月２１日（星期四）上午９时在公司四楼会议室召开，有关本次会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年７月２１日上午９：００

３、股权登记日：２０１１年７月１４日

４、会议表决方式：现场投票方式

５、会议地点：公司四楼会议室

６、出席对象：

（１）截止 ２０１１年７月１４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

１、审议《关于参与发行“芜湖市中小企业２０１１年度第一期集合票据”的议案》；

２、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“芜湖市中小企业２０１１年度第一期集合票据”事宜的议案》；

３、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案相关内容详见２０１１年７月６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

４、登记时间：２０１１年７月１７日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

四、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联 系 人：王敏雪先生、武振生先生

联系电话：０５５３－５３１６３５５、５３１６３３３转９０３７

２、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

３、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路８号安徽神剑新材料股份有限公司证券部

邮政编码：２４１００８ 联系传真： ０５５３－５３１６５７７

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一一年七月五日

附：安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

安徽神剑新材料股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，兹全权委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１１－０２２

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（临时）于２０１１年６月２９日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１１年７月５日在公司四楼会议室，以通讯和现场会议方式召开。

会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事１０名，参与现场会议表决董事６名，通讯方式表决董事４名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与发行“芜湖市中小企业２０１１年度第一期集合票据”的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司主营业务稳健快速增长，公司拟申请参与发行“芜湖市中小企业２０１１年度第一期集合票据”。

中小企业集合票据是指２个（含）以上、１０个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

中小企业集合票据具有以下特点：

ａ、发行金额：单只集合票据的发行规模不超过１０亿元，其中任一企业的发融资规模最高不超过企业净资产的４０％且总金额不超过２亿元。

ｂ、发行方式：由２家以上、１０家以下的企业作为联合发行人，共同发行一只统一冠名、统一利率、统一担保的债券。

ｃ、信用增进：中小企业信用级别较低，不能达到投资者要求，集合票据需要专业的担保机构进行信用增进。

ｄ、涉及的中介机构：信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、担保公司。

ｅ、发行审批机构：银行间市场交易商协会。

本公司发行计划如下：

１、发行规模：本次公司拟发行集合票据的规模为不超过人民币１．５亿元（含１．５亿元），且待偿还余额不超过公司最近一期净资产（含少数股东权益）的４０％。

２、发行对象：本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者。

３、发行期限：本次拟发行集合票据的期限不超过３年（含３年）。

４、募集资金用途：用于补充生产经营流动资金、置换部分银行贷款。

５、发行利率：本次拟发行集合票据的利率将按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率。

６、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

７、决议有效期：本次拟发行集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“芜湖市中小企业２０１１年度第一期集合票据”事宜的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

董事会拟提请股东大会批准上述中期票据的发行并授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体事宜，包括：

（１）确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案；

（２）确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节；

（３）确定与本次发行相关的担保及反担保事宜；

（４）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

（５）在上述授权范围内，指定任何一名或数名董事负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。

三、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；

在原公司章程第三十九条内容下面增加如下内容：

“第四十条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：

（一）控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

１、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

２、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

３、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

４、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

５、代控股股东及其他关联方偿还债务；

６、有关监管部门认定的其他方式。”

原章程第四十条顺延变为“第四十一条”，以下各条款变换依次类推。

《公司章程》内容详见２０１１年７月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以１０票同意， ０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于通过〈防止大股东占用上市公司资金管理办法〉的议案》；

《防止大股东占用上市公司资金管理办法》内容详见２０１１年７月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

本次董事会决定于２０１１年７月２１日在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会提交的相关议案。通知内容详见２０１１年７月６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一一年七月五日