证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美股份 公告编号：２０１１－１４

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）于２０１１年６月２９日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于２０１１年７月５日上午９点３０分在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由副董事长朱德宇先生主持，应出席董事８人，实到董事８人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：

一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司董事会成员变更的议案》

同意公司原董事长谢宏先生因个人健康原因，辞去公司董事、董事长和总经理职务。

经公司独立董事核查，谢宏先生确因个人健康原因辞去公司董事、董事长及总经理，该辞职行为，不会对公司的正常经营造成影响。

同意提名杨博鸿先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满为止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事认为，董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将上述议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议表决。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议表决

二、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举朱德宇先生为公司董事长，任职期限至本届董事会期满为止。

三、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任叶宏女士为公司总经理。任职期限至本届董事会期满为止。

公司独立董事对总经理人选进行了审核，同意叶宏女士为公司总经理，任职期限至本届董事会期满为止。

四、以７票赞成，０票反对，１票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任阮建华先生、文功先生、钱慧芳女士、刘晖宇先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满为止。

公司独立董事对公司以上４位副总经理人选，进行了审核，以蒋文军先生、黄小强先生同意，陶久华先生弃权（认为该提名时机不合适）。公司董事会同意阮建华先生、文功先生、钱慧芳女士、刘晖宇先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满为止。

五、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司经营范围变更的议案》。

同意由原经营范围：“开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询等服务，定型包装食品的销售（范围详见《卫生许可证》，有效期至２０１２年２月２６日）”。变更为：“开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询等服务，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售”。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议表决。

六、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司广州分公司经营范围变更的议案》。

同意由原经营范围：“销售本公司生产的产品（不含保健食品）（涉及许可经营的持有有效的许可证经营）”。变更为：“销售本公司生产的产品（不含保健食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售。（涉及许可经营的持有有效的许可证经营）”。

七、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司南京分公司经营范围变更的议案》。

同意由原经营范围：“许可经营项目：销售本公司自产的各类定型包装食品。一般经营项目：幼儿产品”。变更为：“许可经营项目：销售本公司自产各类定型包装食品。一般经营项目：幼儿产品。乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售”。

八、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司西安分公司经营范围变更的议案》。

同意由原经营范围：“销售总公司生产的预包装食品（许可证有效期至２０１３年１月３１日）服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询服务”。变更为：“销售总公司生产的预包装食品（许可证有效期至２０１３年１月３１日）服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询服务。乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售”。

九、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司北京分公司经营范围变更的议案》。

同意由原经营范围：“许可经营项目：销售（非实物方式）预包装食品。一般经营项目：技术开发；销售百货”。变更为：“许可经营项目：销售（非实物方式）预包装食品。一般经营项目：技术开发；销售百货，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售”。

十、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司贵阳分公司经营范围变更的议案》。

同意由原经营范围：“销售总公司生产的婴幼儿产品、儿童食品、营养食品（仅限预包装食品、奶粉、米粉、磨牙饼、葡萄糖、肉酥、豆奶粉、果泥，许可证有效期至２０１２年１１月２４日）服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询服务”。变更为：“销售总公司生产的婴幼儿产品、儿童食品、营养食品（仅限预包装食品、奶粉、米粉、磨牙饼、葡萄糖、肉酥、豆奶粉、果泥，许可证有效期至２０１２年１１月２４日）服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询服务，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售”。

十一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司深圳分公司经营范围变更的议案》。

同意原经营范围：“销售本公司生产的产品（不含保健食品）（《食品卫生许可证》有效期至２０１３年４月１９日）”。变更为：“销售本公司生产的产品（不含保健食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售（《食品卫生许可证》有效期至２０１３年４月１９日）”。

十二、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司郑州分公司地址变更的议案》。

同意地址由：“二七区陇海路９８号鑫苑大厦”变更为：“郑州市航海路１９７号索克世纪大厦”。

十三、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司拟将《公司章程》变更为：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：“开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货，并提供相关咨询等服务，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和零售”。

公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议表决。

十四、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年７月２１日（星期四）上午９点３０分在杭州市滨江区南环路３７５８号贝因美大厦２３楼召开股东大会，会期半天。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

２０１１年 ７月 ５ 日

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美股份 公告编号：２０１１－１５

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）于２０１１年６月２９日以电子邮件和电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于２０１１年７月５日下午２点在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚瑞模先生主持，应出席监事２人，实到监事２人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会成员变更的议案》；

表决结果：２票同意、０票弃权、０票反对。

同意郑延海先生辞去公司监事职务，同时提名殷雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任职期限至本届监事会期满为止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

监 事 会

２０１１年 ７ 月５日

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美股份 公告编号：２０１１－１７

浙江贝因美科工贸股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

经浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）第四届董事会临时会议审议，公司决定召开２０１１年第二次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年７月２１日（星期四）上午９点３０分。

３、会议地点：杭州市滨江区南环路３７５８号贝因美大厦２３楼。

４、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

５、会议召开方式：现场表决

６、会议议题：

（１）审议《关于公司董事会成员变更的议案》

（２）审议《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司经营范围变更的议案》；

（３）审议《关于修改公司章程的议案》

（４）审议《关于公司监事会成员变更的议案》。

７、出席会议人员：

（１）２０１１年７月１５日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

８、出席会议的股东登记办法：

（１）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（２）登记时间：２０１１年７月２０日；

（３）登记地点：浙江贝因美科工贸股份有限公司证券事务部

（４）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

９、联系地址：杭州市滨江区南环路３７５８号贝因美大厦。联系电话：０５７１－２８９３３５１０ ２８９３３５８０。传真：０５７１－２８０７７０４５

联系人：刘晖宇

附件一：回执

回 执

截止２０１１年７月１５日，我单位（个人）持有“贝因美”（００２５７０）股票＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江贝因美科工贸股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席浙江贝因美科工贸股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：＿＿＿

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：２０１１年 月 日

委托意见表

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董事会

２０１１ 年７月２１ 日

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美股份 公告编号：２０１１－１６

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董事长兼总经理离职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）董事会于今日收到公司董事长兼总经理谢宏先生递交的辞职报告。谢宏先生因个人健康原因请求辞去公司董事、董事长及公司总经理的职务，辞职后，谢宏先生将不在公司担任任何职务。公司董事会已接受其辞呈。该辞呈于收到之日起生效。谢宏先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

公司董事会对谢宏先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会

二０一一年七月五日

证券代码：００２５７０ 证券简称：贝因美股份 公告编号：２０１１－１８

浙江贝因美科工贸股份有限公司

监事离职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）监事会于今日收到公司监事郑延海先生递交的辞职报告。郑延海先生因个人原因请求辞去公司监事的职务。辞职后，郑延海先生将不在公司担任任何职务。公司监事会已接受其辞呈。郑延海先生辞去监事职务，本公司监事人数少于３人，郑延海先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。郑延海先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

公司监事会对郑延海先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司监事会

二０一一年七月五日