证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０２９

广东南洋电缆集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称公司）第二届董事会第三十四次会议于２０１１年７月５日上午９：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１１年６月３０日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会提名下列人员为公司第三届董事会非独立董事候选人：郑钟南、郑汉武、杨茵、章先杰、王志辉、李科辉。

本次参会的９名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

第三届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人》的议案；

公司第二届董事会提名下列人员为公司第三届董事会独立董事候选人：杨宜民、谢继奕、何文标。与上述非独立董事候选人组成公司第三届董事会。

本次参会的９名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了９票赞成票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

第三届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

本议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

以上两个议案经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事许守泽先生、谢继奕先生、何文标先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表的独立意见于２０１１年７月６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《聘任侯伟佳为审计部经理》的议案。

公司董事会于２０１１年６月２７日收到公司原审计部经理刘少周先生的书面辞职报告。刘少周先生因个人原因申请辞去所担任的公司审计部经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为有效开展本公司内部审计工作，切实提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》的相关规定，公司决定聘任侯伟佳为审计部经理，全面负责公司审计工作。

侯伟佳先生简历详见本公告附件三。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于向汕头市慈善总会捐款人民币２００万元》的议案。

为响应第二届“广东扶贫济困日”活动的号召，公司向汕头市慈善总会捐款人民币２００万元，将用于汕头市农村教育、文化事业建设项目。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《召开２０１１年第四次临时股东大会》的议案。

会议召开基本情况：

１、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

２、股权登记日：２０１１年７月１８日

３、会议召开时间：２０１１年７月２１日上午９：３０

《召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》于２０１１年７月６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月六日

附件一：

一、董事候选人郑钟南简历

郑钟南，男，１９４９年出生，大专学历。１９７０年至１９８２年在潮阳塑料厂工作；１９８３年至１９９３年创建汕头市公园电线厂，任厂长；１９９４年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；２０００年３月至２００３年４月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；２００３年５月企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；２００５年８月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务；２００５年７月至今担任公司第一届、第二届董事会董事长，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、南洋电缆（天津）有限公司董事长。

中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员，中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员；荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号、优秀中国特色社会主义事业建设者称号；郑钟南先生为公司的控股股东，现持有公司股票３１８，７８２，３３０股，占公司总股份数的６２．４７４５％。郑钟南先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

二、董事候选人郑汉武简历

郑汉武，男，１９７２年出生，大专学历。１９９０年至２００１年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；２００１年１２月至今担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务； ２００５年７月至今任本公司副董事长、副总经理。现兼任广东南洋超高压电缆有限公司董事长；中国人民政治协商会议广州市第十一届委员会委员。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑汉武先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

三、董事候选人李科辉简历

李科辉，男，１９７８年出生，本科学历，会计师职称。１９９９年６月至１９９９年１２月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；２０００年１月至２００４年５月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；２００４年５月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任子公司财务总监职务。２０１０年１０月１６日至今担任公司财务总监，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。李科辉先生与公司控股股东无关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

四、董事候选人杨茵简历

杨茵，女，１９８１年出生，研究生学历。２００４年７月进入本公司，负责公司海外市场开拓工作，２００５年７月至今任本公司董事，２００９年６月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，２０１１年２月兼任南洋电缆（天津）有限公司副总经理，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

五、董事候选人章先杰简历

章先杰，男，１９６８年出生，大专学历。１９８６年１０月至２００２年５月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于１９８８年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。２００２年５月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任常务副总经理职务；２００５年７月至２００８年７月任本公司监事会主席；２００８年７月至今任本公司董事。现兼任广东南洋超高压电缆有限公司副董事长、总经理。

章先杰为公司控股股东郑钟南先生的女儿配偶的哥哥，持有公司股票２５４，２５０股，占公司总股份数的０．０４９８％。章先杰先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

六、董事候选人王志辉简历

王志辉，男，１９７０年出生，大专学历，工程师。１９９２年７月至１９９９年２月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；１９９９年３月至２００２年８月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师职务；２００２年１２月至２００６年１０月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职务；２００６年１０月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任副总经理职务，负责生产、技术管理工作，２００８年７月至今任本公司董事。王志辉先生与公司控股股东无关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件二：

一、独立董事候选人杨宜民简历

杨宜民，男，１９４５年出生，大学本科学历，教授、博导。１９６９年７月大学毕业后在广东工业大学任教至今。现为广东工业大学自动化学院教授、博士生导师，兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。１９９３年获国务院特殊津贴，全国教育系统劳动模范、人民教师奖章；１９９９年获南粤杰出教师奖。杨宜民先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，杨宜民先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

二、独立董事候选人谢继奕简历

谢继奕，男，１９５６年出生，大学本科学历，经济学学士，会计高级讲师、会计师、国际商务师。１９７８年参加工作，就职于汕头市果菜进出口公司，１９８７年至今在汕头市外语外贸职业技术学校工作，现担任汕头市外语外贸职业技术学校教务处主任。１９９４年获“汕头外经贸系统先进教师”称号，１９９６年获“汕头市优秀园丁”称号，２００２年获“全国外经贸职业技术学校先进德育工作者”称号，２００７年获“汕头市优秀教师”称号。担任中国人民政治协商会议汕头市第十届、第十一届委员会委员，汕头市会计学会理事。２００７年４月至今任公司独立董事。谢继奕先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。谢继奕先生未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

三、独立董事候选人何文标简历

何文标，男，１９５８年出生，研究生学历、硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师。 １９８２年大学毕业于中国人民大学，分配在汕头大学工作，担任经济系助教、讲师；１９９０年５月担任汕头大学财务处科长、副处长；１９９６年６月至１９９９年１２月担任汕头市汕大会计师事务所主任；２０００年１月至２００１年９月担任汕头大学商学院副教授；２００１年１月至２００９年２月担任汕头大学财务处负责人、财务副总监；２００９年３月至今担任汕头大学党政办公室主任，２００７年７月至今兼任汕头大学商学院教授，１９８６年至今兼任汕头市会计学会副会长。２００７年４月至今任公司独立董事，何文标先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。何文标先生未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件三：侯伟佳先生简历

侯伟佳，男， １９７１年出生，大专学历。会计师、经济师职称。１９９３年１０月至２００１年１２月在汕头市商业银行任会计、支行计划财务部副主任；２００２年８月至２００３年８月在广州市赛贝思电子有限公司任会计；２００３年１０月至２００４年７月在汕头市潮南区祥园宾馆任会计主管；２００４年８月至２００５年１２月在广州市威势物流有限公司任会计； ２００６年４月至２００７年７月在漳州龙鹏燃气有限公司任财务经理；２００８年２月至２００８年１２月在南京市盟禾工贸有限公司任财务经理；２００９年２月至２００９年１１月在广东南洋超高压电缆有限公司财务部工作；２０１０年９月至２０１１年５月在汕头市建筑工程总公司任会计。侯伟佳先生与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０３１

广东南洋电缆集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议于２０１１年７月５日上午８：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于２０１１年６月３０日以通讯方式向全体监事发出。应出席监事３ 名，实际出席监事３名，会议由监事会主席马炳怀先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届选举。

公司第二届监事会提名彭小燕、李平为公司第三届监事会监事候选人，与当选的职工代表监事马炳怀组成第三届监事会。

本次参会的３名监事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了３票赞成票。

本公司监事会声明：新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一一年七月六日

附：第三届监事会监事候选人简历

第三届监事会监事候选人简历

彭小燕，女，１９７６年出生，大专学历。１９９７年１０月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司营销部工作，现担任营销部主管职务，兼任广东南洋电缆集团股份有限公司工会组织委员。彭小燕女士与公司控股股东无关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

李平，女，１９６４年出生，大专学历，中级职称。１９８５年７月至１９９７年１２月在湖南湘潭电缆厂工作，历任技工学校教师、厂团委书记、分厂党总支书记、副总经理等职。１９９７年１２月至今分别在广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司从事管理及销售工作。２００８年１０月至今任公司第二届监事会监事。李平女士与公司控股股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１１－０３０

广东南洋电缆集团股份有限公司关于

召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称公司）第二届董事会第三十四次会议于２０１１年７月５日上午９：００在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于２０１１年７月２１日召开公司２０１１年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年７月２１日上午９：３０

（二）会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票）；

（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（累积投票）；

（三）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（累积投票）。

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第二届董事会第三十四次会议决议公告和第二届监事会第二十次会议的决议公告。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１１年７月１８ 日，截止２０１１年７月１８日１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间：２０１１年７月１８日至２０日，上午９：３０－１２：３０、下午１３：３０－１７：３０

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：曾理先生

（三）联系电话：０７５４－８６３３２１８８ 传真：０７５４－８６３３２１８８

（四）邮政编码：５１５０４１

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１１年第四次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

一、对议案１、议案２、议案３表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。

二、每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。

三、若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人人数多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；

四、若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；第二轮选举时，应当根据该轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数。

五、若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。