证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑科技 公告编号：２０１１－０２９

佛山佛塑科技集团股份有限公司

２０１１年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１１年半年度的财务数据仅为初步核算数据，尚须经最终核算（未经会计师事务所审计），可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年半年度主要财务数据和指标

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司２０１１年上半年营业利润、利润总额和净利润与上年相比有较大幅度增长，主要原因是：公司围绕 “十二五”规划确定的“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化、依托技术创新和精细化管理，优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力”的发展战略，持续推动精细化管理、提高管理执行力，加快产品高端化与差异化步伐、提升产品盈利能力，积极开拓高端客户市场、优化客户结构。在上述一系列的措施下，公司经营业绩稳步提升。

三、备查文件

经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月６日

证券代码：０００９７３　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：２０１１－０３０

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于２０１１年７月１日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于２０１１年７月５日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司治理现场检查结果的整改报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一一年七月六日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于公司治理现场检查结果的

整改报告

中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于２０１１年５月２３日至２６日对我公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算等有关公司规范运作情况进行了现场检查，并于２０１１年６月８日对我公司出具了《现场检查结果告知书》。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和广东证监局《关于辖区上市公司治理常见问题的通知》以及《上市公司治理准则》等规范要求，公司对照《现场检查结果告知书》所提出的问题进行了整改，现将整改情况报告如下：

问题一、防控内幕交易工作还有待进一步完善。公司在向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）报送相关财务报表过程中未与其签订保密协议，也未登记相关内幕信息知情人信息。

根据国有资产管理的有关规定，公司需向广新集团报送相关财务报表。虽然公司向广新集团报送财务报表时都附有《保密提醒函》，且报送季度及年度财务报表均在公司披露业绩预告或业绩快报之后。２０１０年９月，广新集团也按深交所的要求签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》。但公司未就报送财务报表事项与广新集团签订专门的保密协议，还有待完善。

整改措施：

公司已于２０１１年５月３０日与广新集团就报送财务报表事项签订了《保密协议》，并进行了内幕信息知情人登记报备。公司以后将严格按照内幕信息管理的相关规定，将内幕信息管理工作落实到人，做好内幕交易防控工作。

问题二、个别董事委托其他董事代为出席董事会的程序不规范。公司个别董事在委托其他董事代为出席董事会并行使表决权的过程中，所出示委托书没有载明授权范围。

整改措施：

公司已就该事项要求相关董事补充授权委托书。公司将严格遵守《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，在今后的董事会会议中，督促董事在委托书中载明授权范围，确保董事会规范运作。

今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，进一步提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

整改措施、整改时间及责任人

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月６日