证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２１ 证券简称：西安饮食 公告编号：２０１１—０２８

西安饮食股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于二〇一一年七月一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第四次临时会议于二〇一一年七月五日以通讯表决方式召开，应参与表决董事９名，实际参与表决董事 ９名。

三、议案的审议情况

１、审议通过了《关于公司２０１１年向特定对象非公开发行Ａ股股票方案（修订案）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

公司本次向特定对象非公开发行股票方案已经２０１１年５月２３日召开的公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。由于其后国内资本市场环境有所变化，为保证本次非公开发行股票工作顺利进行，公司决定调整本次非公开发行底价。

原非公开发行方案中的相关部分为：

“６、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第一次临时会议决议公告之日。

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％，即不低于１０．７０元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量”

调整后的非公开发行方案中的相关部分为：

“６、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次临时会议决议公告之日。

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票均价的９０％，即不低于８．８９元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量”

除上述调整外，原审议通过的《公司２０１１年向特定对象非公开发行Ａ股股票方案》其他内容不变。详细内容请参见与本次董事会决议公告同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ，ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１１年向特定对象非公开发行Ａ股股票方案（修订案）》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《西安饮食股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订案）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司非公开发行股票方案中的发行底价进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，同时依据本次非公开发行股票相关审批工作的最新进展对相关内容进行了更新。详细内容请参见与本次董事会决议公告同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ，ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《西安饮食股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订案）》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》（具体详见公司２０１１年７月６日在《证券时报》和巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登的《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一一年七月五日

证券代码：０００７２１ 证券简称：西安饮食 公告编号：２０１１－０２９

西安饮食股份有限公司

关于召开２０１１年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１、召集人：西安饮食股份有限公司董事会

２、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年７月２２日（星期五）下午１４：３０。

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月２２日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月２１日下午１５：００ 至２０１１年７月２２日下午１５：００中的任意时间。

４、现场会议地点：西安饮食股份有限公司会议室（西安市南二环西段２７号西安旅游大厦６层）

５、出席对象：

（１）凡是２０１１年７月１５日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）见证律师。

二、会议审议议案

１、关于公司２０１１年向特定对象非公开发行Ａ股股票方案（修订案）的议案；

２、西安饮食股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订案）；

上述议案已经公司第六届董事会第四次临时会议通过，其详细内容请详见２０１１年７月６日的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间： ２０１１年７月２０日、２１日

（上午９：００－－－１１：３０ ， 下午１４：３０－－１７：００）

（二）登记地点：西安市南二环西段２７号西安旅游大厦６层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人：同琴、冯锐

电话：０２９－８２０６５８６５

传真：０２９－８２０６５８９９

（三）登记方式：

１、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

２、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

１、本次股东大会出席者所有费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一一年七月五日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西安饮食股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东代码：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

西安饮食股份有限公司股东

参加２０１１年第四次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月２２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０７２１；

（３）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

备注：１００．００ 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

３、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１１年７月２１日下午１５：００至２０１１年７月２２日下午１５：００中的任意时间。

三、投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。