证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议在2011年6月29日以电子邮件发出会议通知后，于2011年7月6日在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议以9票同意，0票反对， 0票弃权通过了《关于授权公司竞拍深圳市光明新区工业用地的议案》；

　　为了适应新的产业环境和技术发展形势，推进表业的快速发展，公司拟规划建设"飞亚达钟表研发制造中心"，以满足表业的研发、制造、生产、加工、装配等方面不断改进和创新的需要，同时，解决相应的基础设施配套建设。

　　2011年6月10日，深圳市土地房产交易中心发布深圳市土地使用权出让公告【深土交告（2011）16号】以挂牌方式出让光明新区A622-0102等7块宗地的使用权，其中A625-0047宗地土地使用面积为18861.94平方米，规划建筑面积56586平方米，土地使用年期为50年，规划产业为钟表与计时仪器制造。经公司现场调研，该宗地的经营环境与自然环境与公司规划建设"飞亚达钟表研发制造中心"的设想比较符合。

　　鉴于此，董事会同意公司参与A625-0047宗地的竞买，并授权公司经营层按有关规定具体实施竞买工作。

　　二、会议以9票同意，0票反对， 0票弃权通过了《关于向飞亚达香港公司增资的议案》。

　　飞亚达（香港）有限公司（下称"香港公司"）经中国商务部批准，于2007年5月17日在香港注册成立，现注册资金为2000万港元。2010年初，香港公司收购了瑞士Montres Chouriet SA 公司（"瑞士MC公司"）100%股权，并拥有知名高端腕表"Emile Chouriet"品牌（"艾米龙"）。为进一步完善瑞士MC公司营运架构，提升艾米龙腕表的核心制造能力及产品品质，公司于第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于瑞士Montres Chouriet SA公司购买厂房建设装配线的议案》，投资总额为3720万元人民币。

　　为满足是次投资需要，董事会同意对香港公司进行增资，增资额为3720万元人民币，折合港币约4400万港元，本次注资完成后香港公司注册资本将增加至6400万港元。

　　特此公告

　　飞亚达（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月七日