证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４５ 证券简称：广州国光 编号：２０１１－２９

国光电器股份有限公司

第六届董事会第２８次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届董事会第２８次会议于２０１１年７月１日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于２０１１年７月６日上午９：００－９：３０以现场和通讯结合的方式召开，全体９名董事：董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、董事何伟成、董事郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣、董事韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式审议通过了以下议案。

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司于２０１１年５月２６日实施了资本公积金转增股本方案，总股本从２７７９３．６万股增至４１６９０．４万股，现根据股本的增加情况及公司的其他登记事项修改公司章程以下条款：

同意修改公司章程以上条款，并进一步提交股东大会审议，其中经营范围将以工商登记核准的为准。（修订后的章程全文于２０１１年７月７日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。）

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第２次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年７月２５日以现场方式召开２０１１年第２次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》， 具体通知详见刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的２０１１－３０号公告《关于２０１１年第２次临时股东大会的通知》。

备查文件：第六届董事会第２８次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

２０１１年７月７日

证券代码：００２０４５ 证券简称：广州国光 编号：２０１１－３０

国光电器股份有限公司

关于２０１１年第２次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年７月６日，国光电器股份有限公司第六届董事会第２８次会议通过了关于召开２０１１年第２次临时度股东大会的决议，会议有关事项如下：

１、会议时间：２０１１年７月２５日上午１０：００－１１：００。

２、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道８ 号国光科技工业园行政楼会议室。

３、会议召开方式：现场表决。

４、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会。

５、会议议程：审议《关于修改公司章程的议案》。

６、出席人员：

１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

２）截止２０１１年７月１９日下午３：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

７、会议登记日：２０１１年７月２０日、２１日、２２日（上午９： ００ 至１７：００）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式于２０１１年７月２２日１７ 时前到达本公司为准）。

９、会议登记地点：广州市花都区新华街镜湖大道８ 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：５１０８００，联系电话：０２０－２８６０９６８８，传真：０２０－２８６０９３９６， 联系人：凌勤、肖叶萍。

１０、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位） 出席国光电器股份有限公司２０１１年第２次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

国光电器股份有限公司董事会

２０１１ 年７月７日