证券时报多媒体数字报

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次临时会议于2011年7月5日以通讯方式召开，会议通知已于2011年7月3日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于终止使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司于2011年3月12日召开了第二届董事会第二次会议（2010年度董事会），会议通过了《关于使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店的决议》,并于2011年3月15日发布《关于变更募集资金项目"新建北京湘鄂情南三环店项目"改用于收购控股子公司中轴路店30%股权等三个项目的公告》，详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。其中，收购股权项目已经完成，南京北京东路项目进展顺利，预计在本年11月份开业迎客。

　　由于政策变化，导致北京安立路项目的租赁房屋（此前是用于餐饮经营）不能再用于餐饮经营。董事会同意终止使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目，该项目所涉及的超募资金1500.11万元将归还至募集资金账户，已经使用的资金将用公司自有资金支付。

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月5日