证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：2011－034

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届监事会第18次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第18次会议通知于2011年7月5日以书面形式发出，会议于2011年7月6日以通讯方式召开，传真方式进行表决，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　一、审议通过《关于对控股子公司精诚再生增资的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　二、审议通过《关于参与发行"2011年芜湖市第一期中小企业集合票据"的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 "2011年芜湖市第一期中小企业集合票据"的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月七日

　　证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：2011－035

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于对控股子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述：

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第19次会议审议通过《关于对控股子公司精诚再生增资的议案》。

　　2011年7月6日，本公司与安徽楚江投资集团有限公司（以下称"楚江集团"）在芜湖市签署关于对控股子公司安徽精诚再生资源有限公司（以下称"精诚再生"）增加注册资本的《增加注册资本协议书》，双方约定：为有效拓展和丰富原料采购渠道，加快原料产业建设，完善产业链，现双方股东拟按照原持股比例对精诚再生增资4,500万元人民币，其中：本公司出资4,050万元人民币，占总股本90%；楚江集团出资450万元人民币，占总股本10%。增资后精诚再生注册资本增至5,000万元人民币。

　　截止2011年6月30日，楚江集团持有本公司51.98%的股权，是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上对外投资构成了关联交易。

　　公司董事会在审议上述议案时，关联方董事回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　以上投资尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。以上投资经公司股东大会批准后即可实施，此次投资不构成重大资产重组，无须获得政府有关部门批准。

　　二、关联方介绍：

　　关联方名称：安徽楚江投资集团有限公司

　　注册资本：11436万元

　　注册地址：芜湖经济技术开发区北区

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：姜纯

　　经营范围：有色金属（不含贵金属）、黑色金属加工、销售，高科技产品开发，企业管理、咨询，贸易代理，符合国家产业政策的股权投资。

　　股权结构：姜纯先生持股90.73%，王言宏先生持股9.27%。

　　楚江集团为本公司控股股东，姜纯先生为本公司实际控制人。

　　三、关联交易标的的基本情况：

　　标的名称：安徽精诚再生资源有限公司

　　成立时间：2003年6月12日

　　注册资本：500万元

　　注册地址：芜湖市九华北路8号

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：何凡

　　经营范围：再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售；废旧五金家电、电子电器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围不含危险废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目。）

　　股权结构：本公司出资450万元人民币，占注册资本的90％；楚江集团出资50万元人民币，占注册资本的10％。

　　截止2010年12月31日，精诚再生总资产86,056,829.92元，总负债102,433,591.22元，净资产-16,376,761.30元。2010年度实现营业收入387,561,816.24元，实现利润总额-2,636,387.93元，实现净利润-1,999,984.63 元。

　　截止2011年3月31日，精诚再生总资产71,375,501.39元，总负债74,038,174.76 元，净资产-2,662,673.37元，实现营业收入89,514,540.81元，实现利润总额18,293,043.58元，实现净利润 13,714,087.93元。

　　四、关联交易及协议的基本内容：

　　2011年7月6日，本公司与楚江集团在芜湖市签署关于对控股子公司精诚再生增加注册资本的《增加注册资本协议书》，双方约定：为有效拓展和丰富原料采购渠道，加快原料产业建设，完善产业链，现双方股东拟按照原持股比例对精诚再生增资4,500万元人民币，其中：本公司出资4,050万元人民币，占总股本90%；楚江集团出资450万元人民币，占总股本10%。增资后注册资本增至5,000万元人民币。

　　本次增加注册资本的各方在《增加注册资本协议书》生效后一月内缴清出资。

　　五、交易的目的及对本公司的影响：

　　1、有利于拓展和丰富原料采购渠道，加快原料产业建设，完善产业链。

　　2、有利于提高公司市场竞争力，发挥规模效益。

　　公司董事会认为本次增资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　六、独立董事的意见：

　　独立董事认为：本公司与楚江集团对控股子公司精诚再生增资，该投资有利于公司进一步完善产业链，增强公司的市场竞争能力，该关联交易合法，符合公平公正的原则，未有损害公司及非关联股东的利益。我们同意该项对外投资。

　　七、其他事项：

　　以上关联交易尚须提交股东大会批准。

　　八、备查文件目录：

　　1、本公司第二届董事会第19次会议决议；

　　2、本公司第二届监事会第18次会议决议；

　　3、本公司与楚江集团签署的《增加注册资本协议书》；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月七日

　　证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：2011－036

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届董事会第19次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第19次会议通知于2011年7月5日以书面形式发出，会议于2011年7月6日以通讯方式召开，传真方式进行表决，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　一、审议通过《关于对控股子公司精诚再生增资的议案》

　　审议该项议案时，关联董事姜纯、何凡、王刚和汤昌东回避表决。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　本议案需提交2011年第1次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见2011年7月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于参与发行"2011年芜湖市第一期中小企业集合票据"的议案》

　　为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司主营业务稳健快速增长，公司拟申请参与发行"芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据"。

　　中小企业集合票据是指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

　　中小企业集合票据具有以下特点：

　　1、发行金额：单只集合票据的发行规模不超过10亿元，其中任一企业的发融资规模最高不超过企业净资产的40%且总金额不超过2亿元。

　　2、发行方式：由2家以上、10家以下的企业作为联合发行人，共同发行一只统一冠名、统一利率、统一担保的债券。

　　3、信用增进：中小企业信用级别较低，不能达到投资者要求，集合票据需要专业的担保机构进行信用增进。

　　4、涉及的中介机构：信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、担保公司。

　　5、发行审批机构：银行间市场交易商协会。

　　本公司发行计划如下：

　　1、发行规模：本次公司拟发行集合票据的规模为不超过人民币2亿元。

　　2、发行对象：本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　　3、发行期限：本次拟发行集合票据的期限不超过3年（含3年）。

　　4、募集资金用途：用于补充生产经营流动资金、置换部分银行贷款。

　　5、发行利率：本次拟发行集合票据的利率将按照市场情况确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率。

　　6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　　7、决议有效期：本次拟发行集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　本议案需提交2011年第1次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 "2011年芜湖市第一期中小企业集合票据"的议案》。

　　董事会拟提请股东大会批准上述集合票据的发行并授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体事宜，包括：

　　1、确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案；

　　2、确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节；

　　3、确定与本次发行相关的担保及反担保事宜；

　　4、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　5、在上述授权范围内，指定人员负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　本议案需提交2011年第1次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2011年第一次临时股东大会另行通知的议案》

　　公司2011年第1次临时股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月七日