证券时报多媒体数字报

　　股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2011-27

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南豫能控股股份有限公司董事会临时会议召开通知于2011年7月1日以书面和电子邮件形式发出，2011年7月5日会议以巡签表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召开和参加表决人数符合《公司法》和本公司章程的规定。经巡签表决，董事会决定聘任李甲林先生担任总会计师，任期自本次会议决议之日起，至本届董事会届满时止。吕晓先生不再担任总会计师。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事董家臣、翟新生、董鹏就聘任总会计师事项发表了独立意见，同意聘任李甲林先生为总会计师。

　　特此公告。

　　附件：李甲林先生简历

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月七日

　　附件：李甲林先生简历

　　李甲林，男，1973年10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。

　　1992年9月-1996年7月，郑州大学经济学专业学习，获经济学学士学位；1996年9月-2001年6月在河南省建筑安装工程五公司工作，期间曾任财务负责人；2001年6月-2003年4月，河南省建设投资总公司资产管理四部职员；2003年4月-2004年7月，鹤壁万和发电有限责任公司二期工程筹建处财务负责人；2004年7月-2006年8月，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监；2006年8月以后，南阳鸭河口发电有限责任公司总会计师；2008年9月以后，南阳天益发电有限责任公司总会计师。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2011-28

　　河南豫能控股股份有限公司

　　关于吕晓先生辞去总会计师职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年7月5日收到总会计师吕晓先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，吕晓先生请求辞去总会计师职务。公司董事会接受吕晓先生的辞职请求，其辞职自2011年7月5日起生效。吕晓先生辞去总会计师职务后，拟聘任为公司子公司南阳天益发电有限责任公司和南阳鸭河口发电有限责任公司总会计师。

　　公司及公司董事会对离任的吕晓先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月七日