证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-024

　　洽洽食品股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年7月6日（星期三）上午9:30

　　2、召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号洽洽食品股份有限公司二楼会议室

　　3、表决方式：现场方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长陈先保先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共7名，代表有表决权的股份总数为153,508,399股，占公司股份总数的76.754%；其中三名股东委托代理人出席会议，并授权代理人参加表决。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

　　（一）、通过了《关于推选公司第二届董事会董事的议案》；

　　会议以累积投票方式选举陈先保先生、陈冬梅女士、李振武先生、宋向前先生、杨基锁先生、宣礼凤女士、鲁炜先生、李明发先生、姚禄仕先生共计9 人为公司第二届董事会董事，其中鲁炜先生、李明发先生、姚禄仕先生为本届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

　　1、选举陈先保先生为公司第二届董事会董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　2、选举陈冬梅女士为公司第二届董事会董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　3、选举李振武先生为公司第二届董事会董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　4、选举宋向前先生为公司第二届董事会董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　5、选举杨基锁先生为公司第二届董事会董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　6、选举宣礼凤女士为公司第二届董事会董事；

　　同意票153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　7、选举鲁炜先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　8、选举李明发先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　9、选举姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　（二）、通过了《关于推选公司第二届监事会监事的议案》。

　　会议以累积投票方式选举项良宝先生、汪艳萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，并与职工代表监事王树红女士组成公司第二届监事会。表决结果如下：

　　1、选举项良宝先生为公司第二届监事会监事；

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　2、选举汪艳萍女士为公司第二届监事会监事。

　　同意153,508,399 票，占出席会议的股东所持表决权总票数的100%。

　　（三）、通过了《关于修订<洽洽食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

　　同意153,508,399股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（四）、通过了《关于洽洽食品股份有限公司重大财务决策制度的议案》；

　　同意153,508,399股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（五）、通过了《关于洽洽食品股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用的议案》；

　　同意153,508,399股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（六）、通过了《关于洽洽食品股份有限公司控股子公司管理办法的议案》；

　　同意153,508,399股，占出席会议的股东所持表决权总股数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师和张洁律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011 年第二次临时股东大会决议；

　　2、通力律师事务所出具的《通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二○一一年七月六日

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-025

　　洽洽食品股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2011年6月23日以书面送达方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2011年7月6日下午2点在公司二楼视频会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　（一）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于选举洽洽食品股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

　　会议选举陈先保先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

　　（二）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任洽洽食品股份有限公司总经理的议案》；

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任陈先保先生为公司总经理，任期三年。

　　（三）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任洽洽食品股份有限公司副总经理及财务总监的议案》；

　　经董事长、总经理陈先保先生提名，并经董事会提名委员会审核，聘任陈冬梅女士、李振武先生、李骥先生、胡文飞先生、范晓波先生为公司副总经理，决议聘任陈冬梅女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次董事会批准之日起生效。（相关人员简历附后）

　　（四）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任洽洽食品股份有限公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长、总经理陈先保先生提名，聘任李振武先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。李振武先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。

　　公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书等议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

　　（五）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于组建第二届董事会专业委员会及其成员的议案》；

　　公司董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其中：

　　战略委员会委员为陈先保、陈冬梅、鲁炜，陈先保为主任委员；

　　审计委员会委员为姚禄仕、李明发、宣礼凤，姚禄仕为主任委员；

　　提名委员会委员为鲁炜、李明发、陈先保，鲁炜为主任委员；

　　薪酬与考核委员会为李明发、姚禄仕、陈冬梅，李明发为主任委员。

　　说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月六日

　　附件：

　　范晓波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年2月生，大学学历，高级工程师。1989年8月-1993年10月先后担任无锡市食品研究所所长、无锡市食品科技开发公司总经理；1993年10月-2003年2月先后任无锡太平洋樱花食品有限公司副总经理、无锡市天帝经贸有限公司总经理；2006年5月至今先后任洽洽食品股份有限公司上海研究中心总经理、技术总部总经理，现任公司副总经理、技术总部总经理；截止公告日，范晓波未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；范晓波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　胡文飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月生，大学学历。1995年12月-2000年4月：先后担任中国平安保险公司合肥分公司寿险个人代理人、主任，培训部经理；2000年5月-2001年2月任中国平安保险公司总公司寿险营销部任职西部督导区总督导助理；2001年2月-2004年8月先后担任中国平安保险公司总公司集团董事长秘书、卓越理财中心销售管理部副总经理；寿险南昌分公司销售副总兼党委书记；2004年9月-2005年3月任中国万向集团保险事业部总经理助理；2005年3月-2011年3月任美国友邦保险有限公司苏州分公司助理副总裁。现任洽洽食品股份有限公司副总经理。截止公告日，胡文飞未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；胡文飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　陈先保先生、陈冬梅女士、李振武先生的简历：详见2011年6月20日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议公告》及其附件；

　　李骥先生的简历：详见2011年3月18日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议公告》及其附件。

　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-027

　　洽洽食品股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于 2011年6月28日以书面送达方式发出，并于2011年7月6日下午3点在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由汪艳萍女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 选举汪艳萍女士担任公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

　　（汪艳萍女士简历详见2011年6月18日披露于巨潮资讯网的《洽洽食品股份有限公司第一届监事会第十次会议公告》及其附件）

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二〇一一年七月六日