证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１６ 证券简称：＊ＳＴ南方 公告编号：２０１１－０２９

广西南方食品集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月７日下午１５：００在广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼公司会议室召开第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），公司于２０１１年６月２６日以书面直接送达、电子邮件或传真等方式向全体董事发出了关于召开公司的通知。

本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实际出席会议的董事八名，董事吴卫南先生因工作原因无法出席会议，委托董事李文杰先生代为出席并行使表决权，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议以举手同意的表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举。经公司有关股东推荐，并通过董事会提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名韦清文、李汉朝、陈德坤、李文杰、龙耐坚、赵金华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名黄克贵、谢 凡、蒙丽珍为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会对被提名人的表决结果如下：

１、提名韦清文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、提名李汉朝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、提名陈德坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、提名李文杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、提名龙耐坚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、提名赵金华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、提名黄克贵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

８、提名谢 凡先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

９、提名蒙丽珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司第七届董事会董事候选人（包括非独立董事候选人和独立董事候选人）的简历见本公告附件一；公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容见本公告附件二。

本项议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人须经深交所审核无异议后提交股东大会表决

二、审议并通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

根据市场的平均津贴水平和公司的实际情况，董事会同意自公司第七届董事会董事、监事会监事履职之日起，适当提高董事、监事的津贴，并按月发放，调整后的津贴标准为：独立董事４５００元／月（含税），非独立董事４０００元／月（含税），监事３５００元／月（含税）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容见本公告附件三。

本项议案获得通过，并需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１１年７月２４日上午９：００在广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦本公司会议室以现场会议的方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议如下事项：

１、《关于公司董事会换届选举的议案》；

２、《关于公司监事会换届选举的议案》；

３、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月８日

附件一：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

１、韦清文，男，５１岁，初中毕业，高级经济师，１９８４年起一直在黑五类集团工作，曾任广西南方儿童食品厂厂长、广西黑五类食品集团有限责任公司董事长；中国乡镇企业协会副会长、全国黑色食品协会副会长、中国青年乡镇企业家协会常务理事、广西工商联合会副会长；第九届、第十届全国人大代表；公司第四届、第五届董事会董事长，现任公司第六届董事会董事长。持有本公司股份０股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外，不存在任何其他关联关系。

２、李汉朝，男，汉，５６岁，清华大学ＥＭＢＡ结业，曾任广西南方儿童食品厂副厂长、广西黑五类食品集团有限责任公司董事局副主席，现任广西黑五类食品集团有限责任公司董事局主席，广西黑五类物流有限公司总经理，江西南方黑芝麻食品有限责任公司董事长，持有本公司股份０股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外，不存在任何其他关联关系。

３、陈德坤，男，汉，４９岁，经济师，研究生。１９８８年起一直在黑五类集团工作，历任广西南方儿童食品厂副厂长、广西黑五类食品集团有限责任公司副总经理、董事局董事；公司第五届董事会董事、副总裁。现任本公司第六届董事会董事、副总裁，本公司控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司董事长、总经理；持有本公司股份２８４２股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外，不存在任何其他关联关系。

４、李文杰，男，汉，３９岁，研究生，经济师。１９９３年起一直在黑五类集团工作，曾任广西容县黑五类股份有限公司总经理秘书、销售部经理，广西南方食品销售有限责任公司副总经理、广西南方米粉有限公司总经理，现任本公司第六届董事会董事。持有本公司股份０股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外，不存在任何其他关联关系。

５、龙耐坚，男，汉族，５０岁，研究生，经济师。１９９３年１２月至１９９８年９月在广西贵糖（集团）股份有限公司工作，历任企管办主任、董事、董事会秘书、总经济师职务；１９９８年１０月至２００２年３月在广西贵港市政府招商中心副主任；２００２年４月至２００４年５月在广西桂平市人民政府担任副市长职务；２００４年５月至今，任副总裁、董事会秘书职务。持有本公司股份０股，其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外，不存在任何其他关联关系。

６、赵金华，男，４８岁，大学本科，１９８０年１２月至１９９４年６月在柳州市人民银行、柳州市工商银行任职，曽任柳州市工商银行信贷经营管理部副经理，广西区工商银行信贷管理部和信贷审查部经理，广西信托投资公司委托信贷部经理及党支部书记，２００４年７月至今在柳州市城市投资建设发展有限公司工作，历任资产部副经理、经理、总经理助理、现任副总经理。持有本公司股份０股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。

上述董事候选人从未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人

１、黄克贵，男，汉族，６５岁，大学本科，高级经济师。曾任桂林市郊区党委、革委会副书记、副主任；桂林市公社企业局副局长；广西区乡镇企业局副局长、党组副书记；广西区物价局局长、党组书记；广西区人民政府副秘书长、办公厅主任、党组副书记；广西区人民政府副秘书长、驻京办主任、党组书记；广西区政协民宗委副主任。现已退休。持有本公司股份０股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。

２、谢 凡， 男，汉，４１岁，硕士研究生。１９９６年１２月至２００３年３月在国泰君安证券有限公司南宁营业部任总经理助理，２００３年４月至２００７年４月在华林证券有限公司营业部任总经理，２００７年５月至今现任招商证券股份有限公司营业部总经理。本公司第六届董事会独立董事，持有本公司股份０股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。

３、蒙丽珍，女，１９５７年出生，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授，中共党员。曾任广西财政高等专科学校副校长、党委副书记、校长。现任广西财经学院副院长、广西皇氏乳业股份有限公司的独立董事。持有本公司股份０股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。

上述独立董事候选人从未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

附件二：

广西南方食品集团股份有限公司独立董事

关于公司董事会、监事会换届相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事会、监事会换届的相关事项发表如下独立意见：

一、公司董事会提名韦清文、李汉朝、陈德坤、龙耐坚、李文杰、赵金华、黄克贵、蒙丽珍、谢 凡为第七届董事会董事候选人（其中黄克贵、蒙丽珍、谢 凡为独立董事候选人）；公司监事会提名李汉荣、黄延南为第七届监事会监事候选人，本次董事候选人和监事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

二、董事候选人和监事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现各候选人有《公司法》等法律法规规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情形。

三、提名的三位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

四、本次公司董事会、监事会换届的提名表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意将董事候选人和监事候选人提交股东大会审议。

独立董事：蒙南生、陈 芳、谢 凡

２０１１年７月７日

附件三：

广西南方食品集团股份有限公司独立董事

关于调整公司董事、监事津贴的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于调整公司董事、监事津贴的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司董事会提议的调整董事、监事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允；

二、适当上调董事、监事津贴，也有利于进一步调动董事、监事的工作积极性，有利于公司的长远发展；

三、同意将《关于调整公司董事、监事津贴的议案》提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

独立董事：蒙南生、陈 芳、谢 凡

２０１１年７月７日

证券代码：０００７１６ 证券简称：＊ＳＴ南方 公告编号：２０１１－０３１

广西南方食品集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月７日上午１０：００在广西南宁市双拥路３６号公司会议室召开第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议的通知于２０１１年６月２６日以书面直接送达、传真或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席胡 泊主持，应出席监事３人，实际出席监事２人，监事周觉因工作原因无法出席会议，委托监事胡 泊代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。监事会提名李汉荣先生、黄延南先生为公司第七届监事会监事候选人。监事会对被提名人的表决结果如下：

１、提名李汉荣先生为公司第七届监事会监事候选人

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、提名黄延南先生为公司第七届监事会监事候选人

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

公司第七届监事会监事候选人的简历见本公告附件一；公司独立董事对此事项发表了独立意见。

本项议案获得通过，尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

广西南方食品集团股份有限公司

监　 事　 会

　　　 ２０１１年７月８日

附件：监事候选人简历

１、李汉荣 男，６３岁，汉，高级经济师职称。先后任广西南方儿童食品厂副厂长、广西黑五类食品集团有限责任公司董事局副主席、现任广西容县南方食品股份有限公司监事、广西黑五类食品集团有限责任公司监事会主席，公司第五届、第六届监事会监事。持有本公司股份０股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外，不存在任何其他关联关系。

２、黄延南 男，７０岁，汉，研究生学历。曾任广西北流县副县长，玉林市（县级）市委书记，玉林地委委员，玉林地委副书记、玉林地区行署专员，贵港市委书记，贵港市人大常委会主任，广西壮族自治区人大常委会秘书长、党组成员、办公厅主任、党组书记。中共广西壮族自治区第七届党委委员，中共十五大代表。持有本公司股份０股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。

上述候选人未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件

证券代码： ０００７１６ 证券简称：＊ＳＴ南方 公告编号：２０１１－０３０

广西南方食品集团股份有限公司

独立董事提名人声明

广西南方食品集团股份有限公司董事会现就提名黄克贵、谢 凡、蒙丽珍为广西南方食品集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广西南方食品集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广西南方食品集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合广西南方食品集团股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广西南方食品集团股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广西南方食品集团股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广西南方食品集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

（四）被提名人不是为广西南方食品集团股份有限公司或其附属企业、广西南方食品集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

（六）被提名人不在与广西南方食品集团股份有限公司及其附属企业或者广西南方食品集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

十、包括广西南方食品集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在广西南方食品集团股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，广西南方食品集团股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月８日

股票简称：ＳＴ南方 股票代码：０００７１６ 公告编号：２０１１—０３２

广西南方食品集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于２０１１年７月７日下午１５：００在公司会议室召开，会议决定于２０１１年７月２４日以现场投票的方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开日期和时间：２０１１年７月２４日（星期日）上午９：００。

２、会议召开地点：广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼公司会议室。

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的事项

本次临时股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，相关议案程序合法、完备，具体如下：

１、《关于公司董事会换届选举的议案》（累计投票）；

２、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票）；

３、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

上述议案的详情请查阅本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容（公告编号：２０１１－０２９、０３０号）。

三、出席会议人员

１、本次临时股东大会的股权登记日为２０１１年７月１９日（星期二），截止２０１１年７月１９日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

三、参加会议登记方法

１、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函等方式登记的股东（或其授权代理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。

２、登记手续：

（１）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（２）法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

授权委托书式样见本通知附件。

３、登记时间：２０１１年７月２１日～７月２２日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１７：３０）。

４、登记地点：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼公司证券部。

四、其他

１、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

２、联系人：冯钰雯 何如文

联系电话：（０７７１）５３０８０１５ ５３０８０６１ 传真：（０７７１）５３０８６３９

联系地址：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼 邮编：５３００２２

五、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月８日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广西南方食品集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。表决意见如下：

委托人姓名／单位名称：

委托人身份证／证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

说明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效，但出席会议时需提交由股东签字（加盖公章）的原件。