证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号：２０１１—０２８

浙江步森服饰股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于２０１１年７月５日届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于２０１１年７月５日在公司行政大楼七楼会议室召开三届二次职工代表大会，本次会议由公司工会主席马礼畏先生主持，会议应到职工代表１０３人，实到职工代表８５人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。经全体职工代表无记名投票表决，以８３票赞成，２票反对，０票弃权，同意选举赵夏英女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。赵夏英女士将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司关于换届的股东大会决议通过日起正式任职，任期三年。

赵夏英女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

二○一一年七月六日

附件：（职工代表监事简历）

赵夏英女士简历

赵夏英，女，１９６２年７月３日出生，现任本公司财务部稽核副部长。中国国籍，无境外居住权，高中学历，会计师。

１９９２年２月到１９９４年１２月在中外合资诸暨丰誉制衣有限公司从事出口报关工作；１９９５年１月至１９９６年２月任诸暨市学勉中学校办工厂厂长；１９９６年３月至２００５年６月历任步森集团财务部资金科科长、副部长；２００５年７月起至今任浙江步森服饰股份有限公司财务部稽核副部长。曾荣获步森集团先进工作者。

赵夏英女士持有诸暨市达森投资有限公司０．６８％的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司６，６５０，０００股，赵夏英女士通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司４５，２２０股，占发行后的股权比例为０．０５％。

赵夏英女士与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号：２０１１—０２９

浙江步森服饰股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于２０１１年６月２６日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年７月６日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈建飞主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第二届董事会的任期已于２０１１年７月５日届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第三届董事会。

经审议，同意提名陈建飞先生、王建军先生、马礼畏先生、王玲女士、吴永杰先生、陈智君女士、蒋衡杰先生、潘亚岚女士、章程先生为公司第三届董事候选人，其中蒋衡杰先生、潘亚岚女士、章程先生为公司第三届独立董事候选人（九位董事候选人的个人简历见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司２０１１年第三次临时股东大会，通过累积投票制表决批准。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 ９票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

同意公司第三届董事会独立董事津贴为５．５万元／ 人／年（税后），独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 ９票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

三、审议通过了《关于制定＜资金使用审批程序管理规定＞的议案》；

《资金使用审批程序管理规定》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：赞成 ９票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

四、审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

经审议，同意于２０１１年７月２２日上午１０：００在公司行政大楼一楼会议室召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成 ９票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月六日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

陈建飞先生简历

陈建飞，男，汉族，１９６５年１月出生，现任本公司董事长。中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，浙江大学ＥＭＢＡ研修班学员。

１９８８年９月至１９９６年２月在浙江水利水电技工学校任教，１９９６年３月至２０００年２月任步森集团副总经理，２０００年３月起至今历任步森集团副董事长、总经理、董事长，２００５年６月起至今任本公司董事长。现为浙江省政协委员、绍兴市人大代表、诸暨市政协常委、浙江省服装协会副会长、诸暨市政协企业家之友社理事长。

陈建飞先生持有步森集团有限公司１１．８５％的股权，步森集团有限公司持有公司５５，５８０，０００股，陈建飞先生通过步森集团有限公司间接持有公司６，５８６，２３０股，占发行后的股权比例为７．０５６２％。

陈建飞先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王建军先生简历

王建军，男，汉族，１９７０年４月出生，现任本公司董事、总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师，浙江大学ＥＭＢＡ研修班学员。

１９９１年７月至１９９３年８月在诸暨市城关大侣中学任教；１９９３年９月至１９９６年９月任步森集团总经理助理； １９９６年１０月至２００５年６月任步森集团常务副总经理，现任步森集团董事； ２００５年６月起至今任本公司董事、总经理。２００６年被国家人事部和中国纺织工业协会联合授予“全国纺织工业劳动模范”荣誉称号。

本人持有步森集团有限公司１０．７１％的股权，步森集团有限公司持有公司５５，５８０，０００股，本人通过步森集团有限公司间接持有公司５，９５２，６１８股，占发行后的股权比例为６．３７７３％。

王建军先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马礼畏先生简历

马礼畏，男，汉族，１９４４年８月出生，现任本公司董事。中国国籍，无境外居留权，本科学历。

１９８４年１月至１９９３年２月任中共诸暨市委常委、宣传部部长，１９９３年３月至２００４年１２月任诸暨市政协主席，２００５年１月被步森集团聘为董事会顾问，现任步森集团董事，达森投资董事长、总经理；曾荣获浙江省宣传工作先进个人和全国计划生育协会先进工作者等荣誉称号。

马礼畏先生持有诸暨市达森投资有限公司２．６３％的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司６，６５０，０００股，马礼畏先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司１７４，８９５股，占发行后的股权比例为０．１８７４％。

马礼畏先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玲女士简历

王玲，女，汉族，１９６７年２月出生，现任本公司董事。中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。

１９８６年６月至２０００年６月在诸暨市信用联社从事会计工作，现任美邦针织执行董事，浙江美邦纺织有限公司董事长。

王玲女士持有诸暨市美邦针织有限公司９０％的股权，诸暨市美邦针织有限公司持有公司３，４３０，０００股，王玲女士通过诸暨市美邦针织有限公司间接持有公司３，０８７，０００股，占发行后的股权比例为３．３０７３％。

王玲女士与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴永杰先生简历

吴永杰，男，汉族，１９６９年５月出生，现任本公司董事、常务副总经理。中国国籍，无境外居留权，大专学历，ＥＭＢＡ在读，工程师。

１９８９年至１９９１年在安徽金龙丝绸集团历任工艺设计员、企业管理专员、驻深圳办事处销售主管，１９９２年至１９９６年历任中外合资金丝时装有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理，１９９９年２月至１９９９年９月任步森集团驻迪拜销售处经理，１９９９年１０月至２００５年６月历任步森集团外贸部部长、副总经理；２００５年８月起至今任本公司常务副总经理。

吴永杰先生直接持有公司１，４００，０００股股份，占发行后的股权比例为１．４９９９％。

吴永杰先生与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈智君女士简历

陈智君，女，汉族，１９７４年９月出生，现任本公司海外事业部销售总监。中国国籍，无境外居住权，硕士学历。

１９９８年７月至１９９９年２月在宁波广博文具有限公司任外贸业务员，１９９９年３月至２０００年９月在步森集团有限公司任总经理秘书和外贸业务员；２０００年１０月至２００４年２月在澳大利亚Ｗｏｌｌｏｎｇｏｎｇ大学攻读硕士学位；２００４年３月至２００６年４月在澳大利亚创办并经营ＭｙＧｉｆｔＩｄｅａ公司。２００７年１１月至今在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监。

陈智君女士持有步森集团有限公司８．０４％的股权，步森集团有限公司持有公司５５，５８０，０００股，陈智君女士通过步森集团有限公司间接持有公司４，４６８，６３２股，占发行后的股权比例为４．７８７５％。

陈智君女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历：

蒋衡杰先生简历

蒋衡杰，男，汉族，１９５０年７月１４日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中国服装协会常务副会长、教授级高级工程师。现任全国服装标准化技术委员会主任，中国纺织工程学会常务理事，清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授。

现任浙江步森服饰股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、波司登国际控股有限公司、凯撒（中国）股份有限公司独立董事。

截止目前，蒋衡杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

章程先生简历

章程，男，汉族，１９５４年１０月１３日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。

１９８６年毕业于西南政法大学法学系、获法学硕士学位，同年留校任教；１９８７年评为讲师，１９９３年破格晋升为教授；１９９３年７月至１９９６年作为访问学者先后在日本东京大学和一桥大学学习研究；１９９６年担任西南政法大学诉讼博士生导师；１９９８年１月至１９９９年１月在深圳长城证券有限责任公司任首席顾问、法律事务中心主任；１９９９年１月被聘为清华大学法学院教授。

现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有限公司、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。

截止目前，章程先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

潘亚岚女士简历

潘亚岚，女，汉族，１９６５年８月２２日出生，现任本公司独立董事。中国国籍，无境外居留权，杭州电子科技大学会计学院副院长，教授，财务与财税研究所所长，非职业注册会计师。现为浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、中国法学会财税研究会理事、浙江省法学会财税法研究会常务理事、浙江省审计学会理事、民盟浙江省委经济委员会主任。

现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事。

截止目前，潘亚岚女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码： ００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号： ２０１１—０３０

浙江步森服饰股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于２０１１年６月２６日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年７月６日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王建丽女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已于７月５日届满，本次监事会同意提名袁华云先生、叶红英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

二○一一年七月六日

附件：

袁华云先生简历

袁华云，男，汉族，１９７６年９月２４日出生，现任本公司监事、人力资源部部长。中国国籍，无境外居住权，大专学历，人力资源管理师。 １９９９年７月至１９９９年１２月在浙江双羊集团从事行政工作；２０００年２月起至今历任步森集团人力资源部副部长；２００５年７月起任本公司人力资源部部长。２００２年被评为“诸暨市优秀外来员工”荣誉称号，２００３年被评为“首届绍兴市十杰百优外来务工青年” 荣誉称号。

袁华云先生持有诸暨市达森投资有限公司１．５８％的股权，诸暨市达森投资有限公司持有公司６，６５０，０００股，袁华云先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司１０５，０７０股，占发行后的股权比例为０．１１２６％。

袁华云先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶红英女士简历

叶红英，女，汉族，１９６６年１０月１８日出生，现任本公司西服生产部部长。中国国籍，无境外居住权，初中学历，助理工程师。１９９３年１２月至１９９８年１２月在浙江步森制衣有限公司任质检部副经理；１９９９年１月至２００５年６月任步森集团有限公司西服生产部部长；２００５年７月起至今任浙江步森服饰股份有限公司西服生产部部长。曾多次荣获步森服饰总经理特别奖。

叶红英女士持有步森集团有限公司４．５５％的股权，步森集团有限公司持有公司５５，５８０，０００股，叶红英女士通过步森集团有限公司间接持有公司２，５２８，８９０股，占发行后的股权比例为２．７１％。

叶红英女士与公司控股股东及其他实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５６９ 证券简称：步森股份 公告编号：２０１１－０３１

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司于２０１１年７月６日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为本年度内第三次临时股东大会

２、股东大会召集人：董事会

３、会议的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的规定。

４、会议召开日期、时间：２０１１年７月２６日上午１０：００

５、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年７月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

７、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于选举公司第三届非独立董事的议案》

（１）拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事；

（２）拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事；

（３）拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事；

（４）拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事；

（５）拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事；

（６）拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事。

２、审议《关于选举公司第三届独立董事的议案》

（１）拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事；

（２）拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事；

（３）拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。

３、审议《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》

（１）拟选举袁华云先生为公司第三届非职工代表监事；

（２）拟选举叶红英女士为公司第三届非职工代表监事。

４、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

以上议案分别经公司第二届董事会第二十一次会议和公司第二届监事会第十七次会议审议通过，详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

１、登记时应当提交的材料：

（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

（２）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证。

（３）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

２、登记方式：现场登记或书面通讯及传真方式登记。

３、登记时间：２０１１年７月２２日，上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００。

４、登记地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼证券部

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号

（２）联系人：钱明均

（３）联系电话：０５７５－８７４８０３１１

（４）传真电话：０５７５－８７０４３９６７

特此公告。

附件：１、《回执》

２、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司

董事会

二０一一年七月六日

附件一：

回 执

截至２０１１年７月２０日，我单位（个人）持有“步森股份”（００２５６９）股票股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

注：１、本次临时股东大会一、二、三项议案适用累积投票制，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。

２、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊６；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊３；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为Ｘ＊２ （Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

４、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：＿ ＿＿＿＿

受托人名称或姓名：＿＿＿ 受托人身份证号码：＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。