证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年7月4日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2011年7月6日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了《关于公司向光大银行海口分行申请综合授信额度9000万元整的议案》

　　（10票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司向光大银行海口分行申请综合授信额度9000万元整，其中：流动资金贷款5000万元，贸易融资（即信用证、保理或银行承兑汇票方式）额度4000万元，期限为一年，贷款主要用于支付供应商货款。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011 年7月6日