证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场会议方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年7月7日（星期四）上午9：00

　　3、股权登记日：2011年6月30日

　　4、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票表决

　　6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

　　7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份159,840,000股，占公司总股份数的74.75%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

　　3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决，本次股东大会作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意159,840,000股，反对0 股，弃权0 股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

　　修正后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：傅羽韬、章杰

　　3、结论性意见：双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、浙江双环传动机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月7日