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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司２０１０年度分红派息方案，经２０１１年５月２０日公司２０１０年度股东大会审议通过。现将实施办法公告如下：

一、２０１０年度分红派息方案

２０１０年度股利分配方案为：以公司２０１０年末总股本７７３，００８，８１６股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．２０元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．１８元），计派现金股利１５，４６０，１７６．３２元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

二、股权登记日、除息日及红利发放日

１、股权登记日：２０１１年７月１４日。

２、除息日为：２０１１年７月１５日。

３、红利发放日：２０１１年７月１５日。

三、分红派息的对象

截止２０１１年７月１４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、派发现金红利的方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年７月１５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

２、以下股东所持有的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询联系人：方慧娟

咨询电话：０５５１－２２２５８１１

咨询传真：０５５１－２２２５８００

咨询地址：合肥市马鞍山路７８号能源大厦安徽省皖能股份有限公司董事会办公室

六、备查文件

１、安徽省皖能股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

２、安徽省皖能股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一一年七月八日