证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司已于２０１１年６月２８日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１１年临时股东大会的通知》，公告编号：２０１１－２０。本次股东大会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现公布关于召开２０１１年临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

１、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年７月１５日下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１１年７月１４日－２０１１年７月１５日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月１４日下午１５：００至２０１１年７月１５日下午１５：００的任意时间。

２、会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室

会议地址：浙江横店

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

５、出席对象：截止２０１１年７月７日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项：

１、审议《关于２０１１年公司预计发生日常关联交易的提案》

２、审议《关于修改＜关联交易决策制度＞的提案》

以上提案详细内容见公司刊登在６月２８日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司董事会第五届二次会议决议公告（公告编号２０１１－１７）、公司２０１１年预计发生日常关联交易公告（公告编号２０１１－１８）。

三、会议登记办法：

（１）登记手续：出席会议股东应持股东账户卡、股东身份证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

（２）登记时间：２０１１年７月１４日上午９：００至下午４：００

（３）登记地点：青岛市市南区湛山一路１６号，普洛股份有限公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年７月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年７月１４日１５：００至２０１１年７月１５日１５：００。

２、投票方法：

在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（１）采用交易系统投票的程序

①投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：３６０７３９，深市挂牌股票简称：普洛投票

②具体程序

ａ、买卖方向为买入投票；

ｂ、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（２）采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深证证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６

③股东根据服务密码或数字证书登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

３、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至九中一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

４、投票结果查询

如需查询投票结果，请于头片当日下午１８：００后登陆深证证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理；

２、登记时间：２０１１年７月１４日上午９：００至下午４：００

３、登记地点：普洛股份有限公司证券部

公司地址：山东省青岛市湛山一路１６号

邮政编码：２６６０７１

４、联系电话：０５３２－８３８７０８９６

传 真：０５３２－８３８９０７３９

联 系 人：阎国强 刘萍

普洛股份有限公司董事会

二○一一年七月七日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛股份有限公司于２０１１年７月１５日下午１４：００召开的２０１１年临时股东大会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

注：请在相应意见栏里打“√”

委托人股东姓名（签名）：

（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日

本委托书有效期：

注：１、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

３、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

４、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。