证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月25日公告了《关于前次募集资金使用情况报告》。根据实际情况，公司对《关于前次募集资金使用情况报告》相关内容进行了修改，并经天健会计师事务所有限公司注册会计师鉴证。现说明如下：

　　1、第二部分"前次募集资金实际使用情况说明"第（一）条"前次募集资金使用情况对照表"：

　　"截至2011年3月31日，公司实际累计使用募集资金49,733.74万元，取得利息扣除手续费后净额410.95万元，2011年1-3月份支付7,747.97万元。

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。"

　　改为：

　　"截至2011年3月31日，公司实际累计使用募集资金49,733.74万元，取得利息扣除手续费后净额410.95万元，2011年1-3月份支付7,747.97万元。

　　公司根据2009年9月21日董事会第一届十次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,580.39万元。

　　根据公司一届董事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》，使用超额募集资金用于归还贷款3,500.00万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票7,774.70万元；根据公司二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，使用超额募集资金余额3,749.68 万元永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。公司于2010年9月28日注销超募资金专户，注销时该专户余额3,750.52万元。

　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。"

　　2、附件1"前次募集资金使用情况对照表"表格中

　　由"各年度使用募集资金总额：

　　2009年度：24,855.09

　　2010年度：17,130.68

　　2011年1-3月：7,747.97"

　　改为"各年度使用募集资金总额：

　　2009年度：24,855.09[注1]

　　2010年度：17,130.68[注2]

　　2011年1-3月：7,747.97"

　　3、附件1"前次募集资金使用情况对照表"表格下增加:

　　"[注1]：2009年公司募集资金使用金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额13,580.39万元，使用超额募集资金用于归还贷款3,500.00万元和补充流动资金兑付银行承兑汇票7,774.70万元。

　　[注2]：2010年公司募集资金使用金额包括使用超额募集资金余额3,750.52万元永久补充流动资金。"

　　特此公告。

　　附件一：公司董事会关于前次募集资金使用情况报告

　　附件二：前次募集资金使用情况鉴证报告

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

　　2011年7月8日