证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000676　 股票简称：思达高科　 编号：2011-14

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届第二十次董事会于2011年7月1日以通讯方式通知全体董事，2011年7月7日，公司董事会第五届第二十次会议以通讯方式召开，应到5人，实际出席5人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议同意公司提名委员会的提名，聘任赵依兵先生为公司人力资源总监，任期三年。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月8日

　　后附赵依兵先生简历：

　　个人简历

　　赵依兵，男，1965年生人，汉族，中国纺织大学工程管理专业本科毕业，学士学位，首都经贸大学工商管理硕士研究生，工程师，中级人才测评师。

　　1985-1998年，就职于郑州市纺织系统大二型国有企业，历任工段长、车间主任、技术处副处长、企管处处长、成本价格控制办主任、营销管理处处长等职；

　　1999-2005年，就职于河南开祥天城置业有限公司，历任办公室主任，行政人事总监。

　　2006-2011年，就职于河南正弘置业公司，任公司行政人事副总经理，全面负责公司行政事务与人力资源管理。

　　赵依兵先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147 条规定的情况。

　　河南思达高科技股份有限公司

　　独立董事关于公司聘任赵依兵先生为

　　公司人力资源总监的独立意见

　　河南思达高科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通过了公司提名委员会提交的意见：聘任赵依兵先生为公司人力资源总监，根据《公司法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规和相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次董事会审议事项发表意见：根据我们对赵依兵先生有关的了解，我们认为赵依兵先生具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的人力资源管理经验，具有良好的职业道德和个人品德。未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147 条规定的情况。同意聘任赵依兵先生为公司人力资源总监。

　　董事会的批准程序合法有效，符合《公司章程》的规定。

　　独立董事：

　　丁永生 杜海波

　　2011年7月7日