证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2011-014

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第七届第十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2011年6月27日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十五次董事会通知，会议于2011年7月7日以通讯表决方式召开，公司现有董事10人，参加表决董事10人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年七月八日

　　证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2011-015

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于2011年7月25日（星期一）召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2011年7月25日（星期一）上午九点三十分

　　3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）凡是2011年7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议关于聘请刘茂华先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　2、审议关于聘请张文盛先生为公司第六届监事会监事的议案。

　　上述议案已经公司于2011年4月20日召开的七届十四次董事会和六届八次监事会审议通过。

　　（三）会议登记办法

　　1、请符合上述条件股东或代理人于2011年7月20日至7月21日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。

　　（四）其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）

　　联系人：王琳

　　电话：027-59405215 传真：027-59405210

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年七月八日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日