证券时报多媒体数字报

股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１１—１６

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

２０１１年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日；

２．预计的业绩：同向上升，有关业绩见下表。

业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告没有经过注册会计师的审计。

三、业绩变动原因说明

本公司２０１１年上半年业绩增长的主要原因是商业零售收入较上年同期增加１３，９００多万元且毛利率有所提高，公司房地产业务同比减少亏损２２０多万元。

四、其他相关说明

本公司此次业绩预告的依据是初步财务会计核算，具体数据以２０１１年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

２０１１年７月８日

股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１１—１５

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次公司临时股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况。

１、召开时间：２０１１年７月７日上午９：００时；

２、召开地点：河北省秦皇岛市迎宾路９９号秦皇岛君御大酒店会议室；

３、召开方式：现场投票；

４、召 集 人：公司董事会；

５、主 持 人：王福琴董事长。

６、本次临时股东大会由公司董事会提请召开，并以公告方式发出通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议情况。

１、出席会议的股东及股东授权委托代表有４人，代表股份数量１３２，３１８，１１２股，占公司有表决权股份总数的比例为３９．０７％；

２、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

大会没有增加、否决或变更的提案，没有特别提案、关联交易事项或需要流通股股东单独表决的提案。大会审议了会议通知中列明的事项，以股东记名投票方式审议通过《关于补选甘玲女士为公司董事的议案》。其表决结果：同意股份１３２，３１８，１１２股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；

２、律师姓名：朱世贾、胡开梁。

３、法律意见结论：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次临时股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的公司２０１１年第一次临时股东大会决议。

２、律师出具的法律意见书。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

２０１１年７月８日