证券时报多媒体数字报

　　新奥特数字技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东（股东代表）2人，代表股份　3871　万股，占公司总股本5400万股的71.68　%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。

　　会议通过投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　（1）刘保东辞去副董事长职务

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对　0股，弃权0股。

　　（2）孙季川辞去董事职务

　　同意　3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　（3）曹令一辞去董事职务

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　（4）吴晓隆辞去独立董事职务

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　（5）伍江瑜辞去独立董事职务

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

　　（6）选举刘万英为董事

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

　　（1）任乐时辞去监事职务

　　同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　选举黄琼为监事

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　（2）吴正斌辞去监事职务

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　选举汪传宝为监事

　　同意3871 万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

　　（3）吴卫东辞去监事职务

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

　　选举李清海为监事

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　（1）修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。

　　独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。

　　（2）修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名；董事会设董事长一人。

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。

　　（3）修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。

　　同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。

　　新奥特数字技术股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月24日