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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次解除限售的股份为公司２００９年度非公开发行的Ａ股股票，本次解除限售的数量为６０，２７３，２４５股。

●本次解除限售的Ａ股股份可上市流通日为２０１１ 年７月１３日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司２００９年度非公开发行Ａ股股票方案于２００９年１２月８日经第七届董事会第二十五次会议和２００９年１２月２５日经２００９年第五次临时股东大会审议通过。本次非公开发行申请于２００９年１２月３０日由中国证监会受理，于２０１０年４月２３日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。２０１０年６月２５日，公司收到中国证监会核发的《关于核准泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］８５２号），核准公司非公开发行不超过６，５００万股新股。

本次非公开发行共向７名特定对象发行３９，８７５，３８９股Ａ股股票，于２０１０年７月１３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

二、本次非公开发行至今公司股本变化情况

１、公司控股股东持有股改限售流通股解除限售后股本变化情况

２０１０年１２月２７日，公司控股股东永泰投资控股有限公司所持有的本公司股改有限售条件的流通股１２１，７７０，２５０股解除限售，进行上市流通。

此次有限售条件的流通股解除限售后，公司有限售条件的流通股由原１６１，６４５，６３９股变更为３９，８７５，３８９股，无限售条件的流通股由原１３３，８９８，９９３股变更为２５５，６６９，２４３股，公司总股本数量无变化仍为２９５，５４４，６３２股。此次有限售条件的流通股解除限售对公司２００９年度非公开发行对象所持股份数量无影响。

２、公司２０１０年度非公开发行股票后股本变化情况

公司２０１０年度非公开发行Ａ股股票方案于２０１１年３月１６日至２０１１年３月２５日进行实施，通过询价公司向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的７名特定投资者发行了８０，０００，０００股人民币普通股（Ａ？股）。此次发行新增股份已于２０１１年３月２５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

此次发行完成后，公司有限售条件的流通股由原３９，８７５，３８９股变更为１１９，８７５，３８９股，无限售条件的流通股未发生变化仍为２５５，６６９，２４３股，公司总股本由原２９５，５４４，６３２股变更为３７５，５４４，６３２股。本次发行对公司２００９年度非公开发行对象所持股份数量无影响。

３、公司２０１０年度利润分配实施后股本变化情况

公司于２０１１年５月３１日召开２０１０年年度股东大会，审议通过了《２０１０年度利润分配方案》，即向利润分配股权登记日在册的全体股东每１０股送红股０．３９３５股派发现金０．０７８７元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０ 股转增４．７２１９股。此次利润分配实际送红股总数为１４，７７７，６８１股，派发现金总额２，９５５，５３６．２５元，资本公积金转增股本总数为１７７，３２８，４２０股。该方案已于２０１１年６月１７日实施完毕。

此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股由原１１９，８７５，３８９股变更为１８１，１９６，４４５股，无限售条件的流通股由原２５５，６６９，２４３股变更为３８６，４５４，２８８股，公司总股本由原３７５，５４４，６３２股变更为５６７，６５０，７３３股。公司２００９年度非公开发行对象享受此次利润分配，此次利润分配方案实施后，其所持有的２００９年度非公开股份数量按比例相应增加。

三、本次解除限售股份具体情况

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１１年７月１３日。

２、本次解除限售股份明细如下：

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

单位：股

五、本次非公开发行对象承诺事项

公司２００９年度非公开发行对象除承诺认购股份自本次发行结束之日起锁定１２个月外，无其他特别承诺事项。

截止公告日，公司２００９年度非公开发行对象严格遵守认购股份相关锁定期限承诺。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一一年七月八日