证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-026

　　荣盛石化股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文核准，采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票5,600万股，每股发行价格53.80元，公司首次公开发行股票募集资金总额为301,280万元，扣除各项发行费用人民币11,316.10万元，募集资金净额为人民币289,963.90万元，以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2010年12月25日出具的天健验〔2010〕316号《验资报告》审验确认.

　　根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金

　　投资"逸盛大化年产120万吨PTA项目"和"盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目"两个项目，计划使用募集资金94,911.04万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司此次超额募集资金部分为195,052.86万元。公司超募资金已计划用于盛元化纤"年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目"和"年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目"，使用超募资金129,136.00万元。并使用65,867.90万元超募资金偿还银行贷款和补充流动资金。截至2011年6月30日，公司已使用募集资金826,426,270.28万元，尚未投入使用的闲置募集资金1,598,626,659.48万元。

　　二、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，结合公司自身实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金人民币28,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

　　公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

　　三、公司独立董事意见

　　独立董事就公司第二届董事会第九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审慎讨论后发表独立意见如下：

　　结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司将产生部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用28,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　我们一致同意公司本次使用闲置募集资金28000.00万元暂时补充流动资金。

　　四、监事会审议意见

　　公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：

　　公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意使用本次募集资金中的28,000.00万元暂时补充流动资金事项。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构核查后认为：

　　1、荣盛石化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的法律程序，公司独立董事、监事会已发表同意意见，决策程序合法、合规；

　　2、荣盛石化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，且不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定；

　　3、荣盛石化最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次以闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

　　4、国信证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促荣盛石化履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

　　国信证券及保荐代表人认为，荣盛石化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划是合理、合规和必要的，同意荣盛石化本次闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

　　六 备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、荣盛石化股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月8日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-027

　　荣盛石化股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第二届董事会第九次会议通知于2011年7月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2011年7月8日在公司行政中心三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，分别为郑植艺、保育钧、郑晓东和邵毅平）。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　内容摘要：为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，结合公司自身实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金人民币28,000.00万元暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

　　内容摘要：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）要求，公司开展了专项治理自查活动。《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月8日

　　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-028

　　荣盛石化股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"、"荣盛石化"）第二届监事会第七次会议通知于2011年7月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2011年7月8日在公司行政中心三楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　内容摘要：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意使用本次募集资金中的28,000.00万元暂时补充流动资金事项。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

　　2、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。

　　《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2011年7月8日