证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会2011年第一次临时会议的通知于2011年7月1日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年7月8日采用通讯方式表决，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

　　一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司组织架构调整及高管辞职的议案》：

　　公司董事会于近日收到公司副总经理赵勇先生的书面辞职报告。赵勇先生因工作变动，辞去本公司副总经理职务，同时辞去云南白药透皮产品事业部总经理职务，并不再兼任云南白药集团无锡药业有限公司、上海云南白药透皮技术有限公司、云南白药集团西双版纳制药有限公司的执行董事、总经理职务，赵勇先生将调公司控股股东另有任用，并不再担任本公司任何职务。赵勇先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　为最大限度集合药品、透皮两大事业部资源，有效应对市场变化，合力开拓市场，赵勇先生原负责的透皮事业部将与药品事业部合并，统称为药品事业部，据此公司组织构架做相应调整。

　　董事会对赵勇先生在任职期间勤勉工作和为云南白药的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，辞呈自送达董事会之日起生效。

　　二、独立董事关于高管辞职的独立意见：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，针对此事项发表以下独立意见：

　　公司董事会已收到赵勇先生请求辞职的书面报告，独立董事审阅议案时已就有关问题向其他董事、董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：赵勇先生因工作变动，不再担任本公司副总经理职务及本公司其他任何职务；公司已安排对赵勇先生进行离任审计；对于赵勇先生所担任职务范围内的工作，公司已作了妥善安排，不会影响公司正常的经营活动。同意其辞去担任的公司副总经理一职。

　　独立董事：任德权 项兵 徐飞 曲晓辉

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会2011年第一次临时会议决议；

　　2、赵勇先生的书面辞职报告;

　　3、独立董事关于高管辞职的独立意见。

　　特此公告。

　　云南白药集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月8日