证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０４４
北京启明星辰信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于２０１１年７月８日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年６月２９日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第二届董事会董事候选人为：王佳、严立、潘重予、谢奇志，独立董事候选人为汤敏、周辉、曹辰。（上述董事候选人的简历见附件一。）
公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对董事会换届选举的议案发表了独立意见。
本议案须提请公司股东大会审议。其中独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜北京启明星辰信息技术股份有限公司章程＞的议案》
经与会董事审议，同意对《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》进行修订。
修改说明见附件二，修改后的《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
经与会董事审议，同意对《股东大会议事规则》进行修订。
修改说明见附件三，修改后的《股东大会议事规则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
经与会董事审议，同意对《董事会议事规则》进行修订。
修改说明见附件四，修改后的《董事会议事规则》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
经与会董事审议，同意对《独立董事工作制度》进行修订。
修改说明见附件五，修改后的《独立董事工作制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
六、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
经与会董事审议，同意对《关联交易决策制度》进行修订。
修改说明见附件六，修改后的《关联交易决策制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
七、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
经与会董事审议，同意对《对外担保管理办法》进行修订。
修改说明见附件七，修改后的《对外担保管理办法》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
八、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
经与会董事审议，同意对《对外投资管理办法》进行修订。
修改说明见附件八，修改后的《对外投资管理办法》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
九、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
经与会董事审议，同意对《募集资金管理制度》进行修订。
修改说明见附件九，修改后的《募集资金管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会审议。
十、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向北京启明星辰信息安全技术有限公司增资的议案》
为了进一步公司业务开展，优化业务结构，增强公司主营业务能力，按照公司长期发展战略，公司拟将内网终端安全产品项目（以下简称“募投项目”）的实施主体变更为公司间接控制的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）。除上述募投项目实施主体变更外，募投项目内容不发生变化。
据此，公司拟向启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）增资人民币２８，０８０，０００．００元，再由投资公司向安全公司增资人民币２８，０８０，０００．００元。该笔资金来源：截至２０１１年６月３０日，公司首发上市部分募集资金（即该募投项目计划投资总额）２８，０８０，０００．００元，扣除前期项目投入９５，９６４．８６元后，该募投项目剩余募集资金金额２７，９８４，０３５．１４元，之后，为保证募投项目能够充分实施，公司拟使用募集资金账户利息补足前期项目投入９５，９６４．８６元后总计２８，０８０，０００．００元一并增资。用募集资金金额２８，０８０，０００．００元增资投入安全公司后，将完全用于原定的募集资金投资项目，不会挪作他用。
本议案在股东大会审议通过后，安全公司将使用已开立的募集资金专用账户，用于存放上述２８，０８０，０００．００元募集资金，并与银行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向北京启明星辰信息安全技术有限公司增资之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提请公司股东大会审议。
十一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜财务管理制度＞的议案》
经与会董事审议，同意对《财务管理制度》进行修订。
修改说明见附件十，修改后的《财务管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》
经与会董事审议，同意对《内部控制制度》进行修订。
修改说明见附件十一，修改后的《内部控制制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜子公司、分公司管理制度＞的议案》
经与会董事审议，同意制定《子公司、分公司管理制度》。
《子公司、分公司管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜货币资金管理制度＞的议案》
经与会董事审议，同意制定《货币资金管理制度》。
《货币资金管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司２０１１年第二次临时股东大会。
《启明星辰２０１１年第二次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
２０１１年７月８日
附件一：
第二届董事候选人简历
王佳（又名严望佳）女士，１９６９年７月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京启明星辰科技贸易有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司董事、总经理，目前为本公司董事长、总经理。王佳女士持有公司３８，５１０，８８６股股份，为公司实际控制人，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
严立先生，１９６８年２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任美国Ｉｎｆｏｎａｕｔｉｃｓ公司高级软件工程师、美国Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ公司Ｓｙｓｔｅｍ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ、美国Ｖａｎｇｕａｒｄ集团高级ＩＴ金融系统专家、美国ＯＳＩ公司副总裁兼ＣＴＯ、美国ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ公司信息安全顾问，目前为本公司董事、副总经理。严立先生持有公司８，０６２，８４４股股份，为公司实际控制人，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
潘重予先生，１９６６年３月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任邮电部经济技术发展研究中心信息战略研究室课题负责人，邮电部办公厅综合处主任科员、邮电部瑞信达实业总公司常务副总，亚信科技公司总裁公共关系助理与市场战略助理、亚信电脑网络公司副总经理、亚信科技集团市场总监，北京视网通视频技术有限公司副总经理，目前为本公司董事、副总经理、董事会秘书。潘重予先生持有公司７５８，４２０股股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
谢奇志女士，１９６７年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京技术交流培训中心、北京国际技术合作中心咨询部经理。目前为本公司董事、人力资源总监。谢奇志女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
汤敏先生，１９５３年１２月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚洲开发银行经济学家、高级经济学家，亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家、副代表，中国发展研究基金会副秘书长，现任友成基金会常务副理事长，目前为本公司独立董事。汤敏先生已于２００９年３月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证－深交所高管（独立董事）培训字（０２９４８）》，未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
周辉先生，１９６９年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任湖南中智技术有限公司创始人，华为技术有限公司产品线管理副总裁，亿阳信通股份有限公司首席运营官，北京楚星融智咨询有限公司董事长，青牛软件首席执行官，现任北京楚星融智咨询有限公司董事长，目前为本公司独立董事。周辉先生已于２０１１年５月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证－深交所高管（独立董事）培训字（１１０３４０６６７３）》，未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
曹辰先生，１９６７年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任毕马威华振会计师事务所高级审计师，伟达（中国）公共关系顾问有限公司财务经理，通用电器财务总监，瑞士再保险股份有限公司在华全资企业北京鹏瑞咨询服务有限公司首席财务官，目前为本公司独立董事。曹辰先生已于２００９年３月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证－深交所高管（独立董事）培训字（０２８１９）》，未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
附件二：
关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明
根据深交所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，修改后的《公司章程》与修改前的《公司章程》的修改对比说明如下：
| 修改条款 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 |
| 第五条 | 公司住所：北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园２１号楼启明星辰大厦一层，邮政编码：１０００９４。 | 公司住所：北京市海淀区东北旺西路８号中关村软件园２１号楼启明星辰大厦一层，邮政编码：１００１９３。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为９８，７５９，１２３股，全部为普通股。其中：１０名发起人股东持有公司５６，９００，０００股份，占股份总数的５７．６１％；非发起人股东ＫＰＣＢ ＶＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｃｅｙｕａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ａｄｖｉｓｏｒｓ ＨＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｃｅｙｕａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ ＨＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ及自然人Ｄｅｍｅｔｒｉｏｓ Ｊａｍｅｓ Ｂｉｄｚｏｓ和Ｓａｎｆｏｒｄ Ｒｉｃｈａｒｄ Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ持有公司１６，８５９，１２３股份，占股份总数的１７．０７％；社会公众股为２５，０００，０００股，占股份总数的２５．３１％。 | 公司的股份总数为９８，７５９，１２３股，全部为普通股。其中：１０名发起人股东持有公司５６，９００，０００股份，占股份总数的５７．６１％；非发起人股东ＫＰＣＢ、Ｃｅｙｕａｎ Ａｄｖｉｓｏｒｓ、Ｃｅｙｕａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ及自然人Ｂｉｄｚｏｓ和Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ持有公司１６，８５９，１２３股份，占股份总数的１７．０７％；社会公众股为２５，０００，０００股，占股份总数的２５．３１％。 |
| 第四十条 | ４．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的５０％以上，且绝对金额超过５，０００万元；
……新增（十八）（十九）条 | （十八）审议董事会、监事会的提案；
（十九）审议独立董事的提案； |
| 第四十三条 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所规定人数的２／３（即８名）时； | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所规定人数的２／３时； |
| 第五十四条 | 召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。
公司计算前述“２０日”、“１５日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。 | 召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。 |
| 第一百一十六条 | 董事会由１１名董事组成，其中独立董事４名。董事会设董事长１名。 | 董事会由７名董事组成，其中独立董事３名。董事会设董事长１名。 |
| 第一百一十七条 | ４．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入５０％，或绝对金额低于５，０００万元；
……新增（十）（十一）条…… | （十）审议批准未达到第四十条（十六）款规定的关联交易事项；
（十一）审议批准未达到第四十一条规定的对外担保事项；…… |
| 第一百三十九条 | 公司设总经理１名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理４名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设总经理１名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
附件三：
关于《股东大会议事规则》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第四条（十五） | １．交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的５０％以上；
４．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的５０％以上，且绝对金额超过５，０００万元 | １．交易（前项所述购买、出售重大资产除外）涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的５０％以上；
４．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的５０％以上，且绝对金额超过５，０００万元 |
| 第五条 | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的６个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条或《公司章程》第四十条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在２个月内召开 | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的６个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零四条或《公司章程》第四十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在２个月内召开。 |
| 第九条 | 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的２／３（即８人）； | 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的２／３； |
| 第十八条 | 召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。
公司计算前述“２０日”、“１５日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。 | 召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。 |
附件四：
关于《董事会议事规则》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第三条 | 董事会由１１名董事组成，其中独立董事４名。董事会设董事长１名。
公司根据需要，由董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核等专门委员会，协助董事会行使其职能。 | 董事会由７名董事组成，其中独立董事３名。董事会设董事长１名。
公司根据需要，由董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核４个专门委员会，协助董事会行使其职能。 |
| 第四条 | 新增（八） | （八）审议公司在一年内购买、出售资产小于公司最近一期经审计总资产３０％ 的事项； |
| 第四条（八） | １．交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产５０％的；
４．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入５０％，或绝对金额低于５，０００万元； | １．交易（前项所述购买、出售重大资产除外）涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产５０％的；
４．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入５０％，或绝对金额低于５，０００万元； |
| 第十七条 | 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前１０日和５日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、以预付邮资函件发送、传真、电子邮件方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。 | 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前１０日和５日将书面会议通知通过直接送达、以预付邮资函件发送、传真、电子邮件方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。 |
附件五：
关于《独立董事工作制度》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第三条 | 公司设独立董事四名，其中１名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士 | 公司设独立董事３名，其中１名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 |
附件六：
关于《关联交易决策制度》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 | 董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议；若符合本制度第十条规定的，应作出报股东大会审议的决议并在决议中确定股东大会的召开日期、地点、议题并于次日向股东发出召开股东大会的通知，通知中应明确说明涉及关联交易的内容、性质及关联方情况。 | 董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议；若符合本制度第十条规定的，应作出报股东大会审议的决议并在决议中确定股东大会的召开日期、地点、议题，并于作出董事会决议后的５日内向股东发出召开股东大会的通知，通知中应明确说明涉及关联交易的内容、性质及关联方情况。 |
| 第三十二条 | （二）在每季度结束后进行清算时，如出现按照关联交易协议当中约定需要交易双方协商确定前季度清算价格的情况，则依照如下程序办理：
１．如按照关联交易协议约定的定价原则计算的清算价格与该协议中约定的基准价格相比超过±５％但不超过±２０％时，由财务部报公司总经理办公会审批，按照公司总经理办公会确定的清算价格进行清算。该等事项需报董事会备案； | （二）在每季度结束后进行清算时，如出现按照关联交易协议当中约定需要交易双方协商确定前季度清算价格的情况，则依照如下程序办理：
１．如按照关联交易协议约定的定价原则计算的清算价格与该协议中约定的基准价格相比超过±５％但不超过±２０％时，由财务部报总经理审批，按照总经理确定的清算价格进行清算。该等事项需报董事会备案； |
| 第三十二条 | （三）每季度结束后３０天内，公司财务部应将上季度各项交易的平均价格报公司董事会备案； | （三）每季度结束后３０天内，公司财务部应将上季度各项交易的价格信息报公司董事会备案； |
附件七：
关于《对外担保管理办法》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第四条 | 本办法适用于公司的控股子公司。 | 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”，下同）的一切对外担保行为。 |
| 第九条 | 公司提供担保的种类仅限于境内银行的流动资金借款或固定资产投资借款及商业承兑汇票。 | 公司提供担保的种类包括境内银行借款、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等。 |
| 第十条 | 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权。 | 删除 |
附件八：
关于《对外投资管理办法》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第六条 | （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的５０％以上，且绝对金额超过５，０００万元；
标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元的投资行为。 | 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 |
| 第七条 | （八）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入５０％，或绝对金额低于５，０００万元的投资行为；
标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润５０％，或绝对金额低于５００万的投资行为。 | 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批手续。 |
| 第十二条 | 公司总经理办公室参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备；财务部对子公司及控股公司进行责任目标管理考核。 | 公司投资管理部是公司对外投资的管理和归口部门，参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备； |
| 增加第十五条 | 原无此条款 | 公司内部审计部门负责公司对外投资行为的专项审计，对于重大投资项目必要时应当聘请专家或专业机构进行可行性分析论证。 |
| 第十五条 | 第十五条 公司短期投资决策程序：
总经理办公室负责对随机投资建议预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划； | 第十六条 公司短期投资决策程序：
投资管理部门负责对随机投资建议预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划； |
| 第二十条 | 第二十条 总经理办公室对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议，报董事会战略委员会初审。 | 第二十一条 投资管理部对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议，报董事会战略委员会初审。 |
| 第二十一条 | 第二十一条 初审通过后，总经理办公室按项目投资建议书，负责对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，提交公司总经理办公会议讨论通过，上报董事会战略委员会。 | 第二十二条 初审通过后，投资管理部按项目投资建议书，负责对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，提交公司总经理办公会议讨论通过，上报董事会战略委员会。 |
| 增加第二十九条 | 原无此条款 | 第二十九条 投资管理部根据公司所确定的投资项目，相应编制实施投资建设开发计划，对项目实施进行指导、监督与控制，参与投资项目审计、终（中）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。 |
| 增加第三十条 | 原无此条款 | 第三十条 公司投资管理部负责对所有投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。投资项目实行季报制，投资管理部门对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度汇制报表，及时向公司领导报告。项目在投资建设执行过程中，可根据实施情况的变化合理调整投资预算，投资预算的调整需经原投资审批机构批准。 |
| 增加第三十一条 | 原无此条款 | 第三十一条 公司监事会、财务部门应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。 |
| 增加第三十二条 | 原无此条款 | 第三十二条 建立建全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料，由投资管理部负责整理归档。 |
| 增加第三十五条 | 原无此条款 | 第三十五 投资转让应严格按照《公司法》和其它有关转让投资的法律、法规办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。 |
| 增加第三十六条 | 原无此条款 | 第三十六条 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。 |
| 增加第三十七条 | 原无此条款 | 第三十七条 投资管理部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。 |
| 增加第三十八条 | 原无此条款 | 第三十八条 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和监督影响新建公司的运营决策。 |
| 增加第三十九条 | 原无此条款 | 第三十九条 对于对外投资组建的子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员（包括财务总监），对控股公司的运营、决策起重要作用。 |
| 增加第四十条 | 原无此条款 | 第四十条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司章程》的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事的有关人员，注意通过参加董事会会议等形式，获取更多的投资单位的信息，应及时向公司汇报投资情况。 |
| 增加第四十一条 | 原无此条款 | 第四十一条 派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。 |
| 第四十条 | 第四十条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。 | 第五十二条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会办公室及时对外披露。 |
附件九：
关于《募集资金管理制度》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第一条 | 为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。 | 为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。 |
| 第十一条 | 投资项目应按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门应建立项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。
公司财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。 | 投资项目应按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门应建立项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。
公司财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并由公司内审部定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。 |
附件十：
关于《财务管理制度》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第二条 | 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 | 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 |
| 第五条 | ２、公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作；财务总监必须按规定的任职条件和聘用程序进行聘用解聘。 | ２、公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作；财务总监必须按规定的任职条件和聘用程序进行聘用解聘。 |
| 第八条 | ４、内部定额管理。制定原、辅材料、低值易耗品的消耗定额考核方法、奖惩措施，定期检查执行情况。
５、内部财产清查。定期清查财产，保证账实相符；内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。 | ａ）内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行
５、内部财产清查。定期清查财产，保证账实相符 |
| 第十条－－第二十九条 | 《第三章 主要会计政策》
第十条－－第二十九条 | 第三章全部删除 |
| 第三十七条 | 第三十七条 本公司向外提供的会计报表包括：
２、损益表； | 第十七条 本公司向外提供的会计报表包括：
２、利润表； |
| 第三十八条 | 第三十八条 会计报表附注主要包括以下内容：
５、对已在资产负债表、损益表、现金流量表和所有者权益变动表中列示的重要项目做进一步说明。 | 第十八条 会计报表附注主要包括以下内容：
５、对已在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表中列示的重要项目做进一步说明。 |
| 第三十九条 | １、中期财务报告按以下原则编报：
（１）中期财务报告包括会计报表和会计报表附注。会计报表一般包括资产负债表、损益表、股东权益变动表和现金流量表；会计报表附注应当披露所有特别重大的事项，如转让公司股权等。 | １、中期财务报告按以下原则编报：
（１）中期财务报告包括会计报表和会计报表附注。会计报表一般包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表；会计报表附注应当披露所有特别重大的事项，如转让公司股权等。 |
| 第四十四条 | 第四十四条 本公司对其他单位的投资如占被投资单位资本总额５０ ％以上（不含５０％ ） ，或虽然占被投资单位资本总额不足５０ ％ ，但具有实质控制权的，应当编制合并会计报表。 | 删除 |
| 第四十九条 | 第四十九条 财务计划内容：
４、影视项目生产计划及投资预算：预算年、季度电影、电视剧制作及投资情况。 | 删除 |
| 第五十四条 | 第五十四条 原始凭证的要求
３、外来原始凭证如有遗失，应取得原签发单位加盖公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额、内容等，由经办单位负责人批准后，才能代作原始凭证。属确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，部门经理核实后经财务总监批准，代作原始凭证。 | 删除 |
| 第五十五条 | 第五十五条 记账凭证的填制：会计人员必须根据审核无误的原始凭证制作记账凭证。
３、记账凭证必须附有原始凭证。 | 第三十三条 记账凭证的填制：会计人员必须根据审核无误的原始凭证制作记账凭证。
３、记账凭证应附有原始凭证。 |
| 第五十六条 | １、登记账薄，必须依据经审核无误的会计凭证记账。
８、对账。……银行账每月至少核对一次。…… | 增加第７条：按月完成记账、结账。
９、对账。……银行账每月至少核对一次，编制银行余额调节表。…… |
| 第七十五条 | 第七十五条 公司会计电算化采用用友财务系统，根据会计核算的实际需要，设置相应的岗位分工及操作权限。 | 第五十三条 公司根据财政有关规定选用合适的会计电算化系统，根据会计核算的实际需要，设置相应的岗位分工及操作权限。 |
| 第七十六条 | 第七十六条 上机操作人员须经财务部经理批准，方可有权上机操作、运行系统，非指定人员不得上机运行系统，严禁在微机内安装或运行游戏盘，未经许可，不准对外服务。 | 第五十四条 电算化操作人员须经财务总监批准，经系统管理员设置相应权限后方可有权进行系统操作。 |
| 第七十七条 | 第七十七条 上机操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权及时修改自己的口令，否则，出现问题由自己承担责任。 | 第五十五条 电算化操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，操作人员有权及时修改自己的口令，否则，出现问题由自己承担责任。不得擅自将操作权限提供给他人使用。 |
| 第七十八条 | 第七十八条 上机人员在操作过程中应保证原始资料的合法性以及数据的准确性，对于违规单据不得录入，如发现有疑问或错误时，应及时查询，不得擅自修改或作废。 | 第五十六条 电算化操作人员在操作过程中应保证原始资料的合法性以及数据的准确性，对于违规单据不得录入，如发现有疑问或错误时，应及时查询，不得擅自修改或作废 |
| 第七十九条 | 第七十九条 上机人员必须按照各自的操作权限进入运行系统，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统。 | 第五十七条 电算化人员操作完毕后，必须及时退出系统。 |
| 第八十一条 | 第八十一条 上机操作人员对使用的硬件设备的安全负责，每月应做好各自的备份工作，及时打印单据、帐本、报表等，以防止意外事故的发生。 | 第五十九条 系统管理人员对使用的硬件设备的安全负责，每月应做好数据备份工作，会计人员应及时打印单据、账簿、报表等进行存档，以防止意外事故的发生。 |
| 第八十二条 | 第八十二条 存贮在硬盘上的会计数据必须建立软盘备份，备份每月不得少于一次，备份的软盘，必须妥善保管，并定期进行转贮，双备份下的两套备份软盘，应存放在不同的地点保管，并按会计档案的保存期限存档。 | 第六十条 存贮在硬盘上的会计数据必须建立数据备份，备份每月不得少于一次，双备份下的两套备份介质，应存放在不同的地点保管，并按会计档案的保存期限存档。 |
| 第八十三条 | 第八十三条 不允许使用来路不明的软盘和各种非法拷贝工作，以防止电脑病毒的传入。 | 删除 |
| 第八十四条 | 第八十四条 未经财务经理批准，不得使用格式化和删除等ＤＯＳ 命令，如被删除，操作者自负责任。 | 第六十一条 未经财务经理批准，不得擅自删除系统中任何数据。 |
| 第八十五条 | 第八十五条 未经财务经理批准，不得外借会计软盘，如经批准外借，只能使用备份软盘的付本，硬盘和正式备份软盘不得外借使用。 | 删除 |
| 第八十七条 | 第八十七条 本公司所有发票、收据（指有价值的收据）及票据（以下简称票据）均属本制度管理的范围。 | 第六十三条 本制度所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。 |
| 第八十八条 | １、财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。
２、各种票据的种类、使用范围由财务部规定。 | １、 财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。
２、各种票据的种类、使用范围由财务部依据相关法规确定。 |
| 第八十九条 | （４）财务部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交，在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。
５、凡违反发票和收据使用规定者，按规定进行处罚并追究责任。 | （３）财务部稽核人员在审核发票时发现有使用不当的，应提出意见进行纠正；问题严重的，应立即报告财务部经理。
（４）对于不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。 |
| 第九十条 | 第九十条 费用报销程序：
１、经办人持有效的原始单据，按财务部要求分类贴好附于费用报销单后，经部门经理审核后，到财务稽核进行票据合规性审核，通过后提请公司领导审批，到财务部出纳办理报账。 | 第六十六条 费用报销程序：
１、经办人持有效的原始单据，按财务部要求分类贴好附于费用报销单后，经部门负责人审核，通过提请公司领导审批后，到财务稽核进行票据合规性审核，由财务出纳办理付款。 |
| 第九十一条 | 第九十一条 办公用品的管理
１、购买：按批准的购买计划，经办人购买后，交部门验收、签字，同时登记实物明细账，发票及验收单交财务部门记账，结清账务。 | 第六十七条 办公用品的管理
１、采购：财产管理部门按批准的采购计划购买后，交部门验收、签字，同时登记实物明细账，发票及验收单交财务部门记账，结清账务。 |
附件十一：
关于《内部控制制度》修改说明
| 修改条款 | 修改前 | 修改后 |
| 第一条 | 为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司（下称“公司”） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。 | 为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司（下称“公司”） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和《公司章程》的规定，制订本制度。 |
| 增加第三条 | | 第三条 本制度适用于公司各内部机构、子公司、分公司及公司对其有实际控制权的其他企业。 |
| 增加第四条 | | ２） 全体员工对企业核心价值观的认同感；企业经营管理行为与企业文化的一致性；
３） 企业品牌的社会影响力；参与企业并购重组各方文化的融合度；员工对企业未来发展的信心等。 |
| 增加第五条 | | 第五条 控制活动包括确保实现管理层指示的政策和程序。是确保管理阶层的指令得以执行的政策及程序，如核准、授权、验证、调节、复核营业绩效、保障资产安全及职务分工等。 控制活动在公司内的各个阶层和职能之间都会出现 |
| 增加第六条 | | （二）内部沟通：所有的员工应得到用以管理其负责活动的相关资料，还应当得到来自最高管理层需谨慎承担内部控制责任的清楚信息； 员工必须清楚知道个人所担负的工作职责。
（三）外部沟通：顾客和供应商能经过开放的沟通渠道输入重要的信息；与相关的外部团体沟通，以便获悉关于本公司内部控制功能的相关信息。 |
| 增加第七条 | | （二）个别评估
（三）报告缺陷 |
| 第四条 | 第四条 本章所指销售业务包括销售计划、收受客户订购单、销售谈判、价格核定、合同评议、发出产品、开具销货发票、登记预收账款和应收账款等业务。 | 第九条 本章所指销售业务包括销售计划的制定、处理订单、签订合同、发货、财务结算等业务。 |
| 第六条 | 第六条 本章适用于公司和各控股子公司。 | 删除 |
| 第七条 | （五）各制造单位负责项目制造并按要求对生产过程中的相关数据进行记录和反馈；
（六）审计部定期审计、检查销售业务的合规性、合理性和会计记录的正确性、及时性 | （三）财务部负责审核确认开票通知、开具销售发票、结算销售款项、登记收入及应收账款、监督管理货款回收并纪录，保证和销售平台台账的一致性；
（四）供应链负责审核销售发货单据是否齐，及时安排运输工具并办理发货的具体事宜； |
| 第八条 | 第八条 与销售业务相关的各职能部门、制造单位及各岗位应当按照规定的程序办理销售业务。 | 第十二条 与销售业务相关的各职能部门及各岗位应当按照规定的程序办理销售业务。 |
| 第十条 | 第十条 合同订立。公司授权营销部商务经理与客户签订销售合同，签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定。商务经理应当充分理解合同规定的各项条款，不得损害公司利益。与国外客户签订的合同，应当在了解其公司背景、信誉、营运能力及付款能力的基础上，还应当征询律师意见，以确保在国际市场背景下公司的利益。 | 第十四条 合同订立。公司授权销售平台与客户签订销售合同，签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定。销售经理应当充分理解合同规定的各项条款，不得损害公司利益。与客户签订的合同，应当在了解其公司背景、信誉、营运能力及付款能力的基础上，必要情况下海应当征询律师的意见，以确保不损害公司的利益。 |
| 第十一条 | （二）合同金额在１０００万元以上、不足５０００万元，由主管销售副总经理审批；
（三）合同额在５０００万元以上，由公司总经理审批。 | 第十五条 合同审批。审批人员依据各自权限及程序对客户订单进行审批 |
| 第十二条 | 第十二条 合同管理。销售合同签订后，营销部商务经理应将合同正本送交财务部，营销部留存销售合同复印件。
营销部应设置销售台账，按客户、项目及时登记每一客户下、每一项目合同额、开票、发货、收款、终验收及合同追加、暂停、取消等变化情况和应收账款余额增减变动情况。销售台账应当附有客户订单、发货通知单、客户签收回执等相关客户购货单据。对长期往来客户应建立起完整的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。对新开发的客户应当充分了解其背景、信誉、营运能力及付款能力等。 | 第十六条 合同文本管理。销售合同签订后，合同管理部留存合同正本。
第十七条 财务部设置台帐，由销售管理部作为统一接口，下发到各个营销平台。 |
| 第十三条 | 第十三条 合同分包。项目需要分包时，由项目部根据项目的技术特点和各制造单位的生产能力确定，分包的具体规定应按本制度第四章《采购与付款》相关规定执行。 | 第十八条 合同分包。项目需要分包时，由销售平台和工程实施部门根据项目的技术特点和各制造单位的生产能力确定，分包的具体规定应按本制度业务层面第二章《采购与付款》相关规定执行。 |
| 第十四条 | 第十四条 开具发票。达到合同约定的付款节点并取得付款后，营销部向财务部发出开具销售发票申请，经部门领导审核以后由开票人员开具发票。
销售收入的确认应按照《企业会计准则》和国家税法的要求执行。原则上，模具项目除合同另有明确约定外（如ＦＯＢ合同等），应以完成终验收确认收入。 | 第十九条 开具发票。达到合同约定的付款节点并取得付款后，销售平台向财务部发出开具销售发票申请，经部门领导审核以后由开票人员开具发票。销售收入的确认应按照《公司会计准则》和国家税法的要求执行。 |
| 第十五条 | 第十五条 发货。项目部与客户共同确认项目发货日期后，应通知采购部，由采购部组织发货。项目涉及分包商为公司控股或参股公司的，项目部应同时通知相关控股或参股公司。
各制造单位必须在发货前进行严格检验，并确保货物运送的安全性和及时性。采购部应在取得发货单（出口项目还包括出口报关单及核销单）后进行汇总，并在每月２５日前将复印件分送财务部和项目部。项目部应将发货单归存于项目档案。财务部则依据发货单对该项目做发出商品处理；对发货后即可确认销售收入的项目（如出口的ＦＯＢ合同等），由财务部确认销售收入。 | 第二十条 发货。销售平台和工程实施部门与客户共同确认项目发货日期后，应通知供应链，由供应链组织发货。 |
| 第十六条 | 第十六条 终验收。项目终验收以后，项目部在取得客户终验收报告后应立即将该报告的复印件送交财务部，由财务部据此确认该项目的销售收入。项目涉及分包的，项目部还应及时将报告传真至相关参、控股子公司，以便其据此确认销售收入。 | 第二十一条 终验收。项目终验收以后，销售平台和工程实施部门在取得客户终验收报告后应立即将该报告的复印件送交财务部，由财务部据此确认该项目的销售收入。 |
| 第十八条 | 第十八条 财务部依据《现金管理暂行条例》、《支付结算办理》和《内部会计控制制度—货币资金（试行）》等规定，及时办理销售收款业务。 | 第二十三条 财务部依据《现金管理暂行条例》、《支付结算办理》和公司《财务管理制度》的规定，及时办理销售收款业务。 |
| 第二十条 | 第二十条 建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。财务部应当定期审查项目的开票及收款情况，和营销部的台账进行核对，对应收未收款项反馈项目经理及时催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。 | 第二十五条 建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。财务部应当定期审查项目的开票及收款情况，销售管理部对应收未收款项反馈相关人员及时催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。 |
| 第二十三条 | 第二十三条 定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。 | 第二十八条 定期与客户核对往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。 |
| 第二十四条 | 第二十四条 销售部在签订或者拟签订重大交易合同和重大关联交易合同时，应将能够或者可能影响本公司股票及其衍生品种价格的信息的知情人员控制在最小范围，防止信息泄漏，并应当及时知会董事会秘书。在谈判或者签订合同时保持谨慎态度，不得以任何方式泄露公司未公开的重大信息。 | 删除 |
| 第二十五条 | 第二十五条 审计部负责销售业务的定期和不定期检查。 | 删除 |
| 第二十六条 | 第二十六条 审计部应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。 | 删除 |
| 第二十七条 | （三）销售的管理情况。重点检查销售政策的执行是否符合规定，各个部门之间信息传递及手续办理是否及时、迅速、合规。
收款的管理情况。重点检查单位销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。 | 删除 |
| 第二十八条 | 第二十八条 对监督检查过程中发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，应及时向董事会反馈，由董事会采取措施，及时加以纠正和完善。 | 删除 |
| 第三十条 | 第三十条 本章所称采购包括原材料、生产辅助材料。采购行为包括供应商选择、采购计划、采购订单、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。 | 第三十条 本章所称采购包括原材料、生产辅助材料。采购行为包括供应商选择、订单下达、到货确认、付款等业务。 |
| 第三十一条 | 第三十一条 本章适用于公司及控股子公司。 | 删除 |
| 第三十二条—第三十四条 | 第二节 采购业务分工
第三十二条—第三十四条 | 删除 |
| 第三十五条 | 第三十五条 供应商选择及定价。
采购部实施采购时应从《合格供货商清单》中选择供货商，对供应商进行必要的资质，能力及信誉考察后询价。采购部应当将考察及询价的结果报告主管副总经理，经批准后方可选定供应商； | （一）采购部根据系统测试部门所提供的技术标准和要求，对列入产品测试范围的供应商进行价格、供货周期、付款条件等的商务谈判。在对提供产品的质量（主要依据测试部门的意见）、价格、供货期等进行比较和评价后，选择合格的产品组装生产外包方。
本公司遵循主要设备和软件均选择国际著名厂家产品的原则，并与这些厂家建立了硬件产品外包关系。从而建立了产品质量稳定、周期保证的供货渠道； |
证券代码：００２４３９ 证券简称：启明星辰 公告编号：２０１１－０４５
北京启明星辰信息技术股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于２０１１年７月８日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于２０１１年６月２９日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，经与会监事审议，提名刘兴池和茆卫华为公司第二届监事会监事候选人。（上述监事候选人的简历见附件一）。(下转B7版)
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