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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第七次会议于２０１１年７月８日以通讯方式召开。应参会董事１０人，实际参会董事１０人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的４项议案并以传真方式进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案》。

同意提名张继祥先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至２０１３年５月２５日止。

同意将此议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理的议案》。

同意聘任马健诚先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理，任期自２０１１年７月８日起至２０１３年５月２５日止。根据工作需要，在公司未聘任总会计师期间，由总经理代行该职务。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于聘任秦国政先生和刘新录先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理的议案》。

同意聘任秦国政先生和刘新录先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理，任期自２０１１年７月８日起至２０１３年５月２５日止。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

（一）会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年７月２７日（星期三）上午９：００开始，会期半天。

３、会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座９楼视频会议室

４、会议召开方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案

５、参加会议人员

（１）出席会议

①截止至２０１１年７月２０日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

②公司董事、监事和董事会秘书。

（２）列席会议

①公司其他高级管理人员；

②本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

（二）会议审议事项

关于选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司董事的议案

（三）股东参加会议办法

１、登记方式

（１）个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

（２）法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年７月２２日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００。

异地股东可于２０１１年７月２２日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

３、登记地址及联系人

登记地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座８楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：７１００７７

联 系 人：代朝武 习军义

联系电话：０２９－８８３２３９６３ ０２９－８８３２００１９

传 真：０２９－８８３２０３３０

（四）其他事项

参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件：１、授权委托书

２、张继祥先生、马健诚先生、秦国政先生、刘新录先生个人简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

二〇一一年七月九日

附件１

附件２

个 人 简 历

张继祥先生：１９６５年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席，金堆城钼业股份有限公司总经理；现任金堆城钼业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

马健诚先生：１９６２年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司党委办公室副主任，金堆城钼业公司办公室副主任、主任，金堆城钼业公司副经理，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记，金堆城钼业集团有限公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司总经理。

秦国政先生：１９６７年出生，工商管理硕士，经济师。曾任金堆城钼业公司办公室副主任，金堆城钼业公司党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

刘新录先生：１９６８年出生，工商管理硕士，经济师。曾任华钼有限公司总经理，金堆城钼业公司进出口公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司进出口公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理、销售分公司总经理，华钼有限公司董事。