证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会2011年7月1日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第十八次会议通知。会议于2011年7月8日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向农行深圳中心区支行申请人民币授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请额度为人民币叁亿元整的综合授信，期限壹年，由中国航空技术深圳有限公司提供连带责任保证担保，并追加深圳中航观澜地产发展有限公司名下的11处房产提供抵押担保（房产证号为：深房地字第5000274643号、5000274642号、5000274640号、5000274637号、5000274633号、5000274629号、5000274627号、5000274622号、5000274620号、5000274618号、5000274616号）。

　　二、审议通过了《关于公司向上海银行深圳分行申请人民币授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意公司向上海银行深圳分行申请额度为人民币叁亿壹千万元的综合授信（以上海银行深圳分行作为牵头行组建银团发放贷款），期限叁年，由北京千秋营宸房地产开发有限公司拥有的土地（土地证号为：京市西其国用（2002出）字第10086号）提供抵押担保。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月八日