证券时报多媒体数字报

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2011-25

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第十二次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第十二次会议,于2011年7月7日(星期四)以传真表决的方式召开。本次会议通知于2011年6月24日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际,会议决定本公司于2011年7月25日(星期一)上午9:30时,在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司2011年第二次临时股东大会,审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》及其他议案。

二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足康佳集团日常经营资金的需要,保障康佳集团业务的正常运营,会议决定康佳集团向中国银行申请综合授信额度53亿元,期限为一年,康佳集团以13亿元的银行承兑汇票提供质押担保。会议同意康佳集团本部及深圳康佳通信科技有限公司均可使用此授信额度,但深圳康佳通信科技有限公司使用此额度的最高额为5亿元,且康佳集团对深圳康佳通信科技有限公司在上述银行额度项下发生的所有债务承担连带清偿责任。

会议授权公司经营班子落实最终方案,并与中行签订授信协议,办理有关手续。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》。

为了满足安徽康佳同创电器有限公司(下称“康佳同创公司”)日常经营资金的需要,保障康佳同创公司业务的正常运营,会议决定康佳同创公司向银行申请不超过4.1亿元的授信额度。会议同意康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担保,担保期限为一年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用担保额度的50%(即2.05亿元)向康佳集团提供反担保。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。

依据公司实际需要,会议决定对现行公司章程有关条款进行修改,具体修改如下:

将公司章程第十三条:

经依法登记,公司的经营范围:研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品,家庭视听设备,IPTV机顶盒,数字电视接收器(含卫星电视广播地面接收设备),数码产品,移动通信设备及终端产品,日用电子产品,汽车电子产品,卫星导航系统,智能交通系统,防火防盗报警系统,办公设备,电子计算机,显示器,大屏幕显示设备的制造和应用服务,LED(OLED)背光源、照明、发光器件制造及封装,生产经营电子元件、器件,模具,塑胶制品,各类包装材料,并从事相关产品的技术咨询和服务(上述经营范围中的生产项目,除移动电话外,其余均在异地生产)。从事以上所述产品(含零配件)的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),销售自行开发的技术成果,提供电子产品的维修服务,普通货物运输,国内货运代理,仓储服务,企业管理咨询服务,自有物业租赁和物业管理业务,废旧电器电子产品回收(不含拆解)(由分支机构经营),以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。(因变更经营范围还需报相关部门审批,上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。)

修改为:

经依法登记,公司的经营范围:研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电等家用电器产品,家庭视听设备,IPTV机顶盒,数字电视接收器(含卫星电视广播地面接收设备),数码产品,移动通信设备及终端产品,日用电子产品,汽车电子产品,卫星导航系统,智能交通系统,防火防盗报警系统,办公设备,电子计算机,显示器,大屏幕显示设备的制造和应用服务,LED(OLED)背光源、照明、发光器件制造及封装,生产经营电子元件、器件,模具,塑胶制品,各类包装材料,并从事相关产品的技术咨询和服务(上述经营范围中的生产项目,除移动电话外,其余均在异地生产)。从事以上所述产品(含零配件)的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请),销售自行开发的技术成果,提供电子产品的维修、培训、咨询等售后配套服务,普通货物运输,国内货运代理,仓储服务,企业管理咨询服务,自有物业租赁和物业管理业务,废旧电器电子产品回收(不含拆解)(由分支机构经营),以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。(因变更经营范围还需报相关部门审批,上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准。)

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,决议二至四中的议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 　事　 局

二○一一年七月九日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2011-26

康佳集团股份有限公司关于召开

2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2011年第二次临时股东大会。

2、召集人:康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第十二次会议研究,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由本公司董事局负责召集,公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:2011年7月25日(星期一)上午9:30时。

5、会议召开方式:现场投票。

6、出席对象:

(1)截至2011年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

7、会议地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性。

本次股东大会由公司董事局召集,审议事项属于公司股东大会职权范围,已经公司第七届董事局第十二次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,审议事项合法、完备。

2、提案名称:

(1)审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

(2)审议《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》。

(3)审议《关于修改公司章程有关条款的议案》(需以特别决议审议通过)。

3、披露情况:上述议案详细内容见本公司于2011年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关文件。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要),委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2011年7月22日起至7月25日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3、登记地点:中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

四、其它事项

1、会议联系方式:

电 话:(0755)26601139、(0755)61368867

传 真:(0755)26601139

联系人:吴勇军、孟炼

邮 编:518053

2、会期半天,与会人员的住宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第七届董事局第十二次会议决议及公告文件;

2、其他有关文件。

六、授权委托书

授权委托书

兹委托________________先生/女士代表本人(本单位)出席康佳集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会,特授权如下:

一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □;

二、该表决权具体指示如下:

三、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 □ /无权 □按照自己的意思表决。

委托人签名:____________ 委托人身份证号码:____________________

委托人股东帐号:______________ 委托人持股数:A/B股__________________股

委托日期:________________ 生效日期:________________

受托人签名:______________ 受托人身份证号码:_____________________

注:1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”;

2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一一年七月九日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2011-27

康佳集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足安徽康佳同创电器有限公司(下称“康佳同创公司”)日常经营资金的需要,保障康佳同创公司业务的正常运营,康佳同创公司将向银行申请不超过4.1亿元的授信额度。康佳集团将为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担保,担保期限为一年。康佳同创公司另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%(即2.05亿元)向康佳集团提供反担保。

本公司于2011年7月7日(星期四)召开了第七届董事局第十二次会议,公司7名董事,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的决议》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:安徽康佳同创电器有限公司

成立日期:2010年7月28日

注册地点:滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇

法定代表人:夏广北

注册资本:1.8亿元

经营范围:冰箱、冰柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与销售服务;洗衣机生产;洗衣机、空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务;进出口业务(国家限制和禁止进出口的商品和技术除外)。

与本公司的关系:安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司。安徽康佳同创电器有限公司为康佳集团与滁州市同创投资建设有限责任公司(该公司为滁州市政府全资拥有的投资公司)共同出资,康佳同创公司注册资本为1.8亿元人民币,双方各占50%的股权。康佳同创公司董事会成员为5名,其中滁州市同创投资公司提名2人,康佳集团提名3人。目前康佳同创公司总经理、财务经理均由康佳集团提名。

2.产权及控制关系

安徽康佳同创电器有限公司为本公司的控股子公司,其主要股东为本公司。

3.康佳同创公司2011年半年度未经审计的主要财务指标如下:

单位:元

注:康佳同创公司成立于2011年7月,2010年没有经历一个完整的会计年度,仅提供2011年半年度未经审计的主要财务数据。

三、担保协议的主要内容

康佳同创公司将向银行申请不超过4.1亿元的授信额度,康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担保,担保期限为一年。

四、董事会意见

1.提供担保的原因。

2010年下半年以来,国家逐步采取银根紧缩的宏观货币政策,各家银行放贷政策也相应收紧。康佳同创公司实际投入运营时间短,在当前紧缩的金融环境下,康佳同创公司申请的银行授信额度需要康佳集团向银行提供信用担保。

2.董事会意见

本公司董事局认为,康佳同创公司为本公司的控股子公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

3.控股子公司基本情况

安徽康佳同创电器有限公司为康佳集团与滁州市同创投资建设有限责任公司(该公司为滁州市政府全资拥有的投资公司)共同出资,康佳同创公司注册资本为1.8亿元人民币,双方各占50%的股权。安徽康佳同创电器有限公司另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%(即2.05亿元)向康佳集团提供反担保。

4.提供反担保情况。

安徽康佳同创电器有限公司另一股东滁州市同创投资建设有限责任公司将为此次信用担保额度的50%(即2.05亿元)向康佳集团提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

为了能以较低的成本取得资金,康佳集团于2010年12月17日举行的2010年第二次临时股东大会决定公司在境外为下属全资子公司(康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司)融资,融资的额度为1亿美元,同时采用远期美元汇率锁定工具以锁定到期汇率,公司可以在5年内循环使用此融资额度;根据银行的要求,会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行(包括境内签约银行或境外签约银行)提供担保。

除上述担保事项外,本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。

六、备查文件目录

第七届董事局第十二次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局

二○一一年七月九日