证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０４９

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月６日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于２０１１年７月８日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长周信忠先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举宁亚平女士为公司第四届独立董事的议案》；

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　　候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》；

　　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

　　１、关于本次发行公司债券的发行规模

　　本次发行的公司债券票面总额不超过６亿元人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　本次发行公司债券可向公司股东配售。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例，并在公司债券募集说明书中披露。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、关于本次发行公司债券的债券品种及期限

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，本次公司债券的期限为不低于５年期（含５年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、关于本次发行公司债券的债券利率

　　本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　５、关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　６、发行方式

　　本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　７、关于本次发行公司债券决议的有效期

　　本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　８、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

　　根据有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

　　１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　２、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　３、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

　　５、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

　　６、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　７、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　８、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　９、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

　　根据有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：

　　１、不向股东分配利润；

　　２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　４、主要责任人不得调离。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见２０１１年７月９日《证券时报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月９日

　　独立董事简历：

　　宁亚平女士：中国国籍，女，１９５９年１月出生，博士学历，１９８２ 年本科毕业于广东外语外贸大学，１９８９年研究生毕业于北京外国语大学，２００１ 年博士毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院。曾任中南大学工商管理学院讲师、副教授，现任北京大学光华管理学院会计系副教授、中外运空运发展股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０５０

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　关于召开２０１１年第四次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年７月８日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》，现将公司２０１１年第四次临时股东大会相关事项公告如下

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司第四届董事会

　　２、股权登记日：２０１１年７月２１日

　　３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　４、会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１１年７月２７日（星期三）上午９：３０；

　　网络投票时间为：２０１１年７月２６日—２０１１年７月２７日

　　其中：交易系统：２０１１年７月２７日交易时间

　　互联网：２０１１年７月２６日下午１５：００至７月２７日下午１５：００任意时间

　　５、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室。

　　６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　７、会议出席对象

　　（１）２０１１年７月２１日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议议题

　　（一）审议《关于选举宁亚平女士公司第四届独立董事的议案》；

　　（二）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　（三）审议《关于发行公司债券的议案》；

　　３．１关于本次发行公司债券的发行规模

　　３．２关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　３．３关于本次发行公司债券的债券品种及期限

　　３．４关于本次发行公司债券的债券利率

　　３．５关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　３．６发行方式

　　３．７关于本次发行公司债券决议的有效期

　　３．８关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

　　（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

　　（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

　　议案（一）独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　１、会议登记办法

　　①登记时间：２０１１年７月２６日（上午９：３０—１１：３０，下午２：００—４：３０）

　　②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以７月２６日１７点前到达本公司为准）

　　③登记及信函登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼四楼证券部；信函上请注明“股东大会”字样。

　　联系人：方小波、谢海静 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

　　传真号码：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

　　２、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

　　１、采用交易系统投票的程序

　　（１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年７月２７日上午９：３０—１１：３０ ，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２１５４”，投票简称“报喜投票”。

　　（２）输入买入指令，买入

　　（３）输入证券代码３６２１５４

　　（４）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　　注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

　　（５） 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　　（６） 确认投票委托完成。

　　（７） 计票规则

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　　２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

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　　（１） 股东获取身份认证的具体流程

　　股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ、申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　Ｂ、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

　　①登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“报喜鸟２０１１年第四次临时股东大会”投票

　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　④确认并发送投票结果。

　　（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月２６日１５：００至２０１１年７月２７日１５：００期间的任意时间。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月９日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年第四次股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。