证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０２１

贵州信邦制药股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于２０１１年７月７日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１１年７月１日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事１５人，实际出席会议的董事１５人，其中，唐学锋、李仁华、张士学董事以通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张观福先生主持。

本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

１、《关于修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司实施完成了２０１０年度权益分派事宜，公司总股本由８，６８０万股变更为１７，３６０万股，同意修订公司的注册资本；根据新换发的《药品生产许可证》，同意修订公司的经营范围；同意股份转让条款中增加：“在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％”。提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。

表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

《贵州信邦制药股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

《贵州信邦制药股份有限公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》。

该议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

２、《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

《贵州信邦制药股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１１年８月５日召开２０１１年第一次临时股东大会。

表决结果： １５票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月九日

证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１１－０２２

贵州信邦制药股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月７日召开了第四届董事会第十三次会议，会议决定于２０１１年８月５日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年８月５日 上午９：３０

２、会议地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部五楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１１年８月１日

５、召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）凡２０１１ 年８月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

二、会议审议事项：

关于修订《公司章程》的议案

本次股东大会审议的议案内容详见２０１１年７月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第十三次会议决议公告。

三、会议登记方式

１、登记时间： ２０１１ 年８月４日 ９：００－１７：００

２、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部证券投资部办公室

３、登记方法：

（１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

（３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以８月４日１７：００ 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项：

１、会议联系人： 孔令忠

联系电话： ０８５１－８６１５９００

传 真：０８５１－８６６０２８０

地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号

邮 编： ５５００１４

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月九日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１０－０２３

《贵州信邦制药股份有限公司章程》

修订对照表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容如下 ：

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一一年七月九日