证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月27日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届五次董事会会议的书面通知。2011年7月8日上午召开了公司五届五次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于岳国君先生辞去公司董事长职务的议案》。

　　因工作原因，岳国君先生辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举夏令和先生为公司董事长的议案》。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

　　因工作变动，夏令和先生辞去公司总经理职务。经公司董事长夏令和先生提名，聘任张军华先生为公司总经理，张军华先生不再担任公司副总经理职务。

　　公司全体独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该项决议。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月8日

　　附：简历

　　张军华先生，1962年出生，高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、山东寿光金玉米开发有限公司董事长、中国粮油有限公司生产管理部副总经理。张军华先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。