证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2011-108

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年7月7日在公司办公楼A会议室召开，会议通知已于2011年7月1日送达公司董事。会议应到董事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长易风林生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案，具体会议议案表决情况：

　　一、会议审议事项：

　　（一）审议《关于固定资产报废处理的议案》

　　表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　表决结果：经审议一致通过了该议案。

　　决议内容：鉴于长期停用资产已无恢复生产可能或存在重大安全隐患，为真实反映企业资产状况和消除安全隐患，公司决定对下列资产进行报废处理。详细资产情况：

　　经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行清查，截止到2011年6月30日待报废处理资产包括厂房和设备资产账面原值1,292.30万元，账面净值合计220.78万元。

　　其中：环己酮车间资产账面原值126.87万元，账面净值118.33万元；

　　氯化苯车间资产账面原值1,113.32万元，账面净值92.40万元；

　　对二氯苯车间资产账面原值52.11万元，账面净值10.05万元。

　　本次资产报废处置及账务处理等相关具体事务，授权公司资产管理和财务等相关职能部门办理。

　　（二）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

　　表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　表决结果：经审议一致通过了修订《信息披露管理制度》议案。

　　二、独立董事意见：

　　公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司部分固定资产报废处理事项发表独立意见认为：

　　经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行清查，截止到2011年6月30日待报废处理资产包括厂房和设备，资产账面原值1,292.30万元，账面净值合计220.78万元。其中：环己酮车间资产账面原值126.87万元，账面净值118.33万元；氯化苯车间资产账面原值1,113.32万元，账面净值92.40万元；对二氯苯车间资产账面原值52.11万元，账面净值10.05万元。

　　为真实地反映企业财务状况和经营成果，消除公司安全隐患，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产清理的决定，处置方式公平合理。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　　二零一一年七月九日

　　证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2011-109

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　第五届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会临时会议于2011年7月1日以传真和书面方式发出会议通知，于2011年7月7日在公司办公楼B会议室召开。会议应参与表决监事4人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了该议案，具体会议议案表决情况：

　　一、审议《关于固定资产报废处理的议案》

　　表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

　　表决结果：经审议一致表决通过了该议案。

　　决议内容：鉴于长期停用资产已无恢复生产可能或存在重大安全隐患，为真实反映企业资产状况和消除安全隐患，公司决定对下列资产进行报废处理。详细资产情况：

　　经资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行清查，截止到2011年6月30日待报废处理资产包括厂房和设备资产账面原值1,292.30万元，账面净值合计220.78万元。

　　其中：环己酮车间资产账面原值126.87万元，账面净值118.33万元；

　　氯化苯车间资产账面原值1,113.32万元，账面净值92.40万元；

　　对二氯苯车间资产账面原值52.11万元，账面净值10.05万元。

　　本次资产报废处置及账务处理等相关具体事务，授权公司资产管理和财务等相关职能部门办理。

　　二、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

　　表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　表决结果：经审议一致通过了修订《信息披露管理制度》议案。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司监事会

　　二零一一年七月九日

　　证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2011-110

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　关于固定资产报废处理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了真实反映企业财务状况和消除重大安全隐患，经2011年7月7日第五届董事会临时会议审议批准，对公司范围内长期停用没有恢复生产可能的机器设备，以及存在重大安全隐患的房屋、建筑物等固定资产再次进行清查。

　　一、具体事项

　　经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行清查，截止到2011年6月30日待报废处理资产包括厂房和设备资产账面原值1,292.30万元，账面净值合计220.78万元。

　　其中：环己酮车间资产账面原值126.87万元，账面净值118.33万元；

　　氯化苯车间资产账面原值1,113.32万元，账面净值92.40万元；

　　对二氯苯车间资产账面原值52.11万元，账面净值10.05万元。

　　鉴于上述长期停用资产已无恢复生产可能或存在重大安全隐患，为真实反映企业资产状况和消除安全隐患，公司决定对上述资产损失进行处理。本次资产报废处置及账务处理等相关具体事务，授权公司资产管理和财务等相关职能部门办理。

　　二、对本公司的影响

　　公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，因处理上述固定资产可实现清理收入914万元，影响当期利润增加693万元。

　　三、公司独立董事意见

　　公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司核销应收账款及固定资产报废盘亏发表独立意见认为：

　　经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行清查，截止到2011年6月30日待报废处理资产包括厂房和设备共计465项，资产账面原值1,292.30万元，账面净值合计220.78万元。其中：环己酮车间资产账面原值126.87万元，账面净值118.33万元；氯化苯车间资产账面原值1,113.32万元，账面净值92.40万元；对二氯苯车间资产账面原值52.11万元，账面净值10.05万元。

　　为真实地反映企业财务状况和经营成果，消除公司安全隐患，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产清理的决定，处置方式公平合理。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　　二零一一年七月九日