证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2011-034

　　深圳大通实业股份有限公司

　　七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议于2011年7月7日上午9点以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事7人，共有7人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一：审议《公司关于董事会选举审计委员会委员的议案》

　　公司董事会拟聘任独立董事肖勤福先生、独立董事张世兴先生为公司第七届董事会审计委员会委员，独立董事张世兴先生担任审计委员会召集人。上述人员任期至第七届董事会届满为止。

　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　议案二：审议《公司关于更换证券事务代表的议案》

　　公司董事会拟聘任吕辉先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　议案三：审议《公司<合同管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　议案四：审议《公司<绩效考核制度>的议案》

　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　议案五：审议《公司<考勤管理制度>的议案》

　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二○一一年七月八日

　　证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2011-035

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于更换证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司原证券事务代表王本刚先生因个人原因辞去证券事务代表一职，在此，公司及董事会对王本刚先生任职期间勤勉尽责的工作态度和对公司的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会拟聘任吕辉先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

　　吕辉先生简历：

　　吕辉先生，1981年4月出生，山东省青岛人，毕业于山东工商学院会计学院，本科学历,双学士学位，中级会计师。曾就职于青岛碱业股份有限公司证券办公室，负责信息披露事务管理。经核查，吕辉先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况，目前未持有我公司股票。2010 年11月26 日，吕辉先生获得上市公司董事会秘书资格证书。

　　联系电话：0755-26921699；13964222550；

　　电子邮箱：lvhui1981416@163.com；

　　通信地址：深圳市福田区都市阳光名苑1栋6B。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二○一一年七月七日

　　证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2011-036

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于泗水海情置业有限公司

　　为济宁海情置业有限公司

　　借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为推动"海情·丽都"项目开发的需要，操作该项目的济宁海情置业有限公司(以下简称"济宁海情")向济宁东茂建筑有限公司借款人民币2500万元整。公司之控股子公司泗水海情置业有限公司(以下简称"泗水海情")为济宁海情有关借款提供担保，担保金额为人民币2500万元。由于济宁海情资产负债率超过70%，该项担保经过泗水海情股东会审议并通过。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：济宁海情置业有限公司

　　成立日期：二〇〇三年一月十九日

　　注册地址：兖州市建设西路

　　法定代表人：姜剑

　　注册资本：贰仟万元

　　经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发及商品房销售。

　　济宁海情系公司的控股子公司，济宁海情其主要财务状况如下：截至2010年12月31日，该公司总资产336620320.37元，总负债240950526.09元，所有者权益 95669794.28 元；2010年度实现主营业务收入231231396.43元，净利润 51493051.17元。

　　三、 担保承诺的主要内容

　　济宁海情向济宁东茂建筑有限公司借款人民币2500万元整，泗水海情为该项借款提供担保，担保期限自担保函生效之日起至借款合同项下济宁海情全部义务履行完毕之日止。

　　四、 董事会意见

　　济宁海情是本公司的控股子公司，泗水海情为济宁海情有关借款提供担保是为了促进"海情·丽都"项目的开发。"海情·丽都"项目目前处于施工阶段，进展顺利，经营良好，济宁海情具有较强的偿债能力。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2011年7月8日，公司及其控股子公司对外担保余额7500万元，占公司2010年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为49.21%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额7500万元。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月八日