证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—２２

厦门信达股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１１年度第三次会议于２０１１年７月７日在公司七楼会议室召开。会议通知于２０１１年６月３０日以书面形式发出，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过以下事项：

１、审议通过《关于转让厦门信达免税商场有限公司３５％股权暨关联交易的议案》（同意票：６票 反对票：０票 弃权票：０票）

（１）公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向厦门美岁商业投资管理有限公司转让其所持有的厦门信达免税商场有限公司５％股权，转让价格为４，０９３，７００．９１元；

（２）公司向厦门美岁商业投资管理有限公司转让所持有的厦门信达免税商场有限公司３０％股权，转让价格为２４，５６２，２０５．４４元。

上述转让获批后公司持有厦门信达免税商场有限公司６５％股权，厦门美岁商业投资管理有限公司持有厦门信达免税商场有限公司３５％股权。

此项议案构成关联交易，关联董事周昆山先生、王燕惠女士、张洁民先生回避表决。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于转让厦门信达免税商场有限公司３５％股权暨关联交易公告》，刊载于２０１１年７月９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于２０１１年度公司向控股子公司提供财务资助的议案》

（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于２０１１年度公司向控股子公司提供财务资助的公告》，刊载于２０１１年７月９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

公司定于２０１１年７月２７日上午９：３０在厦门信达股份有限公司七楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》，刊载于２０１１年７月９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述第２项议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年７月７日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—２３

厦门信达股份有限公司关于

转让厦门信达免税商场有限公司３５％

股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

２０１１年７月７日，公司及控股子公司厦门信达房地产开发有限公司（以下简称“信达房产”）与厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“厦门美岁”）签订《股权转让协议》，信达房产向厦门美岁转让其所持有的厦门信达免税商场有限公司（以下简称“信达免税”）５％股权，转让价格为４，０９３，７００．９１元；公司向厦门美岁转让所持有的信达免税３０％股权，转让价格为２４，５６２，２０５．４４元。

上述转让获批后公司持有信达免税６５％股权，厦门美岁持有信达免税３５％股权。本次股权转让未改变控制权，出售股权产生的损益不影响公司本年度利润。

厦门美岁为厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）的全资子公司，国贸控股为公司实际控制人，直接和间接持有公司３０．００３％的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

经独立董事审核同意后，该事项提交２０１１年７月７日召开的第八届董事会２０１１年度第三次会议审议，会议审议并通过了《关于转让厦门信达免税商场有限公司３５％股权暨关联交易的议案》。参与该议案表决的董事６人（同意票：６票 反对票：０票 弃权票：０票），董事周昆山先生、张洁民先生为国贸控股董事；王燕惠女士为国贸控股副总经理，上述三名关联董事回避表决。该事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）厦门美岁商业投资管理有限公司

１、住所：厦门市思明区湖滨南路３８８号国贸大厦４３Ａ室

２、法定代表人：陈金铭

３、注册资金：１亿元整

４、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

５、营业执照注册号：３５０２００１０００１７７９７

６、税务登记证号码：３５０２０３５７５００３８７８

７、成立时间：２０１１年５月１８日

８、股东情况：厦门国贸控股有限公司持有１００％股权

９、经营范围：１、商业投资管理、资产管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；２、企业管理；３、投资咨询、商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货等须经许可的金融咨询项目）；４、对商品零售业、服务业、房地产业、广告业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

１０、厦门美岁为新设公司，未开始实际经营。厦门美岁与公司的实际控制人均为国贸控股。

（二）厦门美岁商业投资管理有限公司控股股东：厦门国贸控股有限公司

１、住所：厦门市思明区湖滨南路３８８号国贸大厦３８层Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ单元

２、法定代表人：何福龙

３、注册资金：１０亿元整

４、公司类型：有限责任公司（国有独资）

５、营业执照注册号：３５０２００１００００２０４３

６、税务登记证号码：３５０２０３２６０１４７４９８

７、成立时间：１９９５年８月３１日

８、股东情况：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有１００％股权

９、经营范围：１、经营、管理授权范围内的国有资产；２、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

１０、历史沿革：厦门国贸控股有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门市国有资产管理机构独资设立的有限公司，于１９９５年８月成立。原名称为厦门市商贸国有资产投资有限公司，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会２００６年５月１３日通知（厦国资产［２００６］９０号）更名为厦门国贸控股有限公司。

１１、近三年主营业务发展情况：２００８年营业收入２５６．２６亿元，２００９年营业收入３１３．６４亿元。截止２０１０年１２月３１日，国贸控股资产总额２７２．９１亿元，负债总额２１１．５９亿元，净资产６１．３２亿元，营业收入４８０．９６亿元，净利润６．６７亿元。截止２０１１年５月３１日，国贸控股资产总额３１６．０７亿元，负债总额２５０．６６亿元，净资产６５．４１亿元。

三、关联交易标的的基本情况

（一）标的资产概况

本次转让标的为公司及公司控股子公司信达房产持有的信达免税３５％股权。除湖里区信源大厦一至三层房产已设定抵押外，该股权不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

截止２０１０年１２月３１日，信达免税净资产的账面价值为２６，９５１，３０５．３１元，评估值９４，８９６，５４６．８４元。

（二）厦门信达免税商场有限公司基本情况

１、住所：厦门市湖里区兴隆路２５号信源大厦１－３层

２、法定代表人：欧阳哲

３、注册资金：１０２０万元整

４、公司类型：有限责任公司

５、营业执照注册号：３５０２００１００００３９６８

６、股东情况：公司持有９５％股权，信达房产持有５％股权。

７、经营范围：１）批发，零售日用百货，纺织品，五金交电，工艺美术品（金银首饰限零售），家具，电子产品，计算机及软件； ２）电子产品售后服务； ３）柜台租赁； ４）零售预包装食品（ 有效期至２０１２年１２月３０日）； ５）仅经营乙类非处方药， 中药饮片（ 配方除外） （有效期至２０１５年３月０７日）； ６）保健食品零售；７）零售卷烟， 雪茄烟（ 有效期至２０１３年１２月３１日）； ８）咖啡厅（ 卫生许可证有效期至２０１１年７月９日； 环评： 凭审批许可证件经营）； （ 以上经营范围属于商场，有效期至２０１１年７月９日）； ９）企业管理咨询服务；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截止２０１０年１２月３１日，信达免税经审计资产总额１０９２９．７１万元，负债总额８２３４．５８万元，净资产２６９５．１３万元，应收款项总额４１６．２１万元，营业收入２０９２３．７８万元，营业利润１７７５．８７万元，净利润１４４６．９５万元，经营活动产生的现金流量净额３２３５．１４万元；截止２０１１年５月３１日（未经审计），资产总额１１４７８．５９万元，负债总额７８９０．４１万元，净资产３５８８．１８万元，应收款项总额５０３．２６万元，营业收入１０３９１．１５万元，营业利润１１４４．０８万元，净利润８９３．０５万元，经营活动产生的现金流量净额４８０．９８万元。

立信会计师事务所有限公司厦门分所（具备执行证券、期货相关业务资格）对信达免税截止２０１０年１２月３１日的财务报表进行了审计，立信会计师事务所有限公司厦门分所出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）资产评估情况

１、评估机构：厦门市大学资产评估有限公司，该机构具备执行证券、期货相关业务资格

２、评估基准日：２０１０年１２月３１日

３、评估对象：厦门信达免税商场有限公司股东全部权益

４、评估方法：成本法

５、评估结论：经评估，截止于评估基准日２０１０年１２月３１日，信达免税所属的资产和负债的账面值及其价值类型为市场价值的评估值如下：

金额单位：人民币元

评估增值分析：截止于评估基准日２０１０年１２月３１日，纳入本次评估范围的信达免税的全部股东权益价值（净资产）评估值为人民币９４，８９６，５４６．８４元，而评估基准日净资产账面价值为人民币２６，９５１，３０５．３１元，评估增值６７，９４５，２４１．５３元。主要增值原因：

（１）近年房地产市场价格上涨幅度较大，信达免税拥有产权的信源大厦一至三层房产在基准日的市场价值远高于其账面成本，产生大幅度的房地产评估增值。

纳入本次评估范围的是厦门信达免税商场经营用房地产，法定用途及实际用途均为商业，该房地产的重置价格并不能反映其市场合理价值，故本次不采用成本法评估。根据评估对象是整体经营的大型商场的特点，以及资料收集情况，评估师认为无法对其采用市场比较法评估。原因在于：１）从近几年厦门市商业地产交易案例来看，绝大多数为小面积、独立经营的商业店面交易案例，在面积、经营方式等方面与评估对象这样的大型整体经营商场不具可比性；２）从调查了解到的厦门市大型商场整体交易的情况来看，近几年该类交易非常少，一般采用拍卖的形式成交，而参与竞拍的潜在购买者数量极少，成交价格是否反映或能够合理修正为标的房地产的公开市场价值，很难确知。其他非拍卖成交的案例由于无法获知具体交易条款，也无法判断交易的公平性与修正因素、修正幅度。故无法对信达免税商场经营用房地产采用市场比较法评估。

作为收益性物业，本次对被评估房地产采用收益法评估。评估师认为信达免税经营用房地产采用收益法评估能更好反映信达免税房产价值，且与整体评估采用成本法不产生冲突。根据《企业价值评估指导意见》，整体评估成本法又称资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。评估师运用成本法进行企业价值评估，各项资产的价值应当根据其具体情况选用适当的具体评估方法得出。信达免税房产账面价值５，０００．２１万元，房产面积８，６４９．７５平方米，平均评估单价１２，５７６元／平方米，房屋建筑物类固定资产评估值为１０，８７７．７１万元，评估增值５８，７７５，０１２．９６元。

（２）评估值除包括账面记录的各项资产、负债价值外，还包括了账面未记录的可确指无形资产——商号的价值。作为厦门市最早经营高档商品的百货商场，信达免税二十多年来一直领先于厦门市高端百货零售市场，具有相当的知名度与品牌效应。被评估单位在创设“信达免税”商号之后，在长期营业活动中对商号的设计、使用、宣传进行了大量的投入，通过持续公开使用而提高了商号的认知度和商业价值。同时该商号代表了被评估单位的商业身份和商业信誉，与相对独立的营业财产相联系，是被评估单位的无形资产，对企业价值起到增值作用。

四、交易的定价政策及定价依据

信达免税评估基准日净资产账面价值为人民币２６，９５１，３０５．３１元，评估值为人民币９４，８９６，５４６．８４元，成交基础价格为评估值扣除以前年度未分配利润１３，０２２，５２８．７０元，即人民币８１，８７４，０１８．１４元。按相应股权比例确定信达房产所持５％股权的转让价格为人民币４，０９３，７００．９１元，信达股份所持３０％股权的转让价格为人民币２４，５６２，２０５．４４元。

本次股权转让以评估值为转让基准参考值，价格公允，交易公平，没有损害公司及中小股东的利益。

五、交易协议的主要内容

１、信达房产转让所持有的信达免税５％的转让价格为人民币４，０９３，７００．９１元。

２、公司转让所持有的信达免税３０％的转让价格为人民币２４，５６２，２０５．４４元。

３、付款方式：股权转让协议生效后１０个工作日内，厦门美岁以现金方式一次性支付股权转让款。

４、信达免税在评估基准日后至协议签订日期间产生的经营损益全部由原股东按股权比例享有和承担。协议签订日之后，厦门美岁按股权比例分享公司利润与分担亏损。

５、协议经双方签字或盖章后生效。

六、关联交易的其他安排

本次股权转让后，信达免税仍为公司控股子公司，不涉及人员安置、土地租赁的情况，股权转让所得款项将重点发展公司核心产业。

七、关联交易的目的和对公司的影响

公司根据发展战略对目前的业务结构逐步进行调整，着重发展电子信息行业，对零售业务做适当调整。信达免税因经营规模有限，需寻求外部发展机会，实际控制人国贸控股拥有较丰富的资源，有助于信达免税做强做大，拓展其他可行项目。通过将该股权转让，有利于公司优化资产配置，集中资源发展核心产业，使股东有更好的回报。

本次股权转让未改变公司控制权，出售股权产生的损益不影响公司本年度利润。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与国贸控股及其下属机构发生的采购销售产品、商品交易、担保费等共计３８９．１１万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

该事项经独立董事事前认可后提交董事会会审议。

独立意见：

１、公司将控股子公司厦门信达房地产开发有限公司持有的信达免税５％股权和公司持有的信达免税３０％股权转让给厦门美岁商业投资管理有限公司。厦门美岁商业投资管理有限公司为公司实际控制人厦门国贸控股有限公司的全资子公司，此项交易构成关联交易，独立董事审议前就相关材料进行了审阅并就有关问题进行了询问。

２、本次股权转让聘请厦门市大学资产评估有限公司对评估基准日为２０１０年１２月３１日的厦门信达免税商场有限公司所属的全部股东权益进行评估，该机构具备执行证券、期货相关业务资格，选聘评估机构程序合规，评估机构与交易各方无关联关系，具有独立性，评估所选用评估方法适当，评估结论合理。

３、本次股权转让以评估价值作为转让依据，价格合理，不存在董事会及董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。

４、公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了合理性和公平性。

十、审计委员会意见

公司的发展战略是在做好商贸、房地产业务的同时，着重发展电子信息产业，把公司建设成以电子信息产业为核心的高科技企业。公司对目前的业务结构逐步进行调整，着重发展电子信息行业，对零售业务做适当调整。信达免税因经营规模有限，需寻求外部发展机会，实际控制人国贸控股拥有较丰富的资源，有助于信达免税做强做大，拓展其他可行项目。通过将该股权转让，有利于公司优化资产配置，集中资源发展核心产业，使股东有更好的回报。

本次股权转让聘请厦门市大学资产评估有限公司对评估基准日为２０１０年１２月３１日的信达免税所属的全部股东权益进行评估，该机构具备执行证券、期货相关业务资格，评估所选用评估方法适当，评估结论合理。以评估价值作为转让依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及广大中小股东的利益。

十一、董事会意见

公司董事会认为：本次关联交易是为更好的实现公司发展战略，符合公司经营需要。厦门市大学资产评估有限公司具备执行证券、期货相关业务资格，选聘评估机构程序合规，评估机构与交易各方无关联关系，具有独立性，评估所选用评估方法适当，评估假设和评估结论合理。关联交易的定价合理、公允，没有损害上市公司及全体股东利益。

十二、备查文件

１、厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１１年度第三次会议决议；

２、独立董事意见；

３、审计委员会意见；

４、厦门信达免税商场有限公司股权转让协议；

５、厦门信达免税商场有限公司２０１０年度审计报告；

６、厦门信达免税商场有限公司股权转让项目股东全部权益评估报告书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年７月７日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—２４

厦门信达股份有限公司关于２０１１年度向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式。为支持控股子公司业务发展，满足控股子公司正常生产经营对资金的需求，公司根据各子公司２０１１年度经营所需资金的预计，拟向下列控股子公司提供财务资助，财务资助额度在最高限额内可循环使用。公司与各控股子公司签署协议期限自股东大会审议通过本议案之日起至２０１１年１２月３１日。此项财务资助事项已经公司第八届董事会２０１１年度第三次会议审议通过，不构成关联交易，还需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

公司在不影响正常经营的情况下，向下列控股子公司提供财务资助。

１、 财务资助对象及最高限额

２、 资金主要用途和使用方式：公司本次向控股子公司提供的财务资助用于

支付与其生产经营活动直接或间接相关的款项。上述财务资助可在最高限额内循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应额度，归还后额度即行恢复。

３、使用期限及使用费：使用期限为财务资助合同签署后不超过１年，公司按不低于公司同期综合融资成本收取资金占用费，由接受财务资助的子公司按年支付给公司。

二、被资助对象的基本情况

（一）厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通宝”）

成立日期：２００８年１１月１０日

住所：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧

法定代表人：杜少华

注册资本：３０００万元人民币

主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁，代办挂牌等。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有５１％股份，林庆山持有３０％股份，厦门捷茂贸易有限公司持有１０％股份，厦门金五和投资有限公司持有９％股份。

截止２０１０年１２月３１日，信达通宝资产总额１３５４７．５９万元，负债总额１０３６０．３６万元，净资产３１８７．２３万元，营业收入４５９９７．４１万元，利润总额４３０．４３万元，净利润３２１．５７万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额１７３１２．１２万元，负债总额１２８５０．８７万元，净资产４４６１．２５万元，营业收入２７６０２．６１万元，利润总额１５３９．９２万元，净利润１２７４．０２万元。

林庆山、厦门捷茂贸易有限公司、厦门金五和投资有限公司与公司不存在关

联关系。鉴于上述三名股东资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已经分别将其持有的信达通宝３０％、１０％、９％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（二）厦门信达汽车销售服务有限公司（以下简称“信达汽车”）

成立日期：２００３年１２月２６日

住所：湖里区机场南区枋钟路北侧

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００ 万元人民币

主营业务：经营福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，小型车维修等。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达汽车资产总额５２１７．９３万元，负债总额３４８０．７８万元，净资产１７３７．１５万元，营业收入２１９６０．７５万元，利润总额８２３．１５万元，净利润６３６．３１万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额５５１６．６３万元，负债总额３５４２．６５万元，净资产１９７３．９８万元，营业收入９２７５．９２万元，利润总额３１６．１８万元，净利润２３６．８３万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，鉴于厦门捷茂贸易有限公司资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已将其持有的信达汽车４０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（三）厦门信达通福汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通福”）

成立日期：２０１０年８月２７日

住址：厦门市同安区洪塘镇洪塘村敬老院店面

法定代表人：周世伟

注册资本：８００万元人民币

主营业务：福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，二手车经纪、销售等。

股东情况：厦门信达汽车销售服务有限公司持有１００％股份。

截止２０１０年１２月３１日，信达通福资产总额８１７．３７万元，负债总额３３．９１万元，净资产７８３．４６万元，营业收入０万元，利润总额－２１．７１万元，净利润－１６．５４万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额１９４０．６４万元，负债总额１２０６．５７万元，净资产７３４．０７万元，营业收入２０６６．０３万元，利润总额－４９．３９万元，净利润－４９．３９万元。

信达通福为信达汽车的全资子公司，信达汽车的另一股东厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，其已将持有的信达汽车４０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（四）福州信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称“福州信达诺”）

成立日期：２００４年１２月１０日

住所：福州开发区快安工业园区４６号地

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００万元人民币

主营业务：东风本田品牌汽车销售等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，福州信达诺资产总额５７４６．７７万元，负债总额３６３２．５３万元，净资产２１１４．２４万元，营业收入３００３２．４７万元，利润总额１２２７．０７万元，净利润９０９．６４万元。截止２０１１年５月３１日，公司资产总额６２０５．４０万元，负债总额３６４８．８５万元，净资产２５５６．５５万元，营业收入１２０３２．７５万元，利润总额５８９．７５万元，净利润４４２．３１万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，鉴于厦门捷茂贸易有限公司资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已将其持有的福州信达诺４０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（五）福建信田汽车有限公司（以下简称“福建信田”）

成立日期：２００２年８月１６日

住所：福州市仓山区则徐大道６３１号

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００万元人民币

主营业务：广州本田品牌汽车销售等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有８０％股权，黄世庚持有２０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，福建信田资产总额２６５２．７１万元，负债总额１３５６．１０万元，净资产１２９６．６１万元，营业收入１６７４７．９３万元，利润总额２１４．０４万元，净利润１２６．３４万元。截止２０１１年５月３１日，公司资产总额２９１６．２６万元，负债总额１４９６．５４万元，净资产１４１９．７２万元，营业收入５６６５．４４万元，利润总额１６４．１５万元，净利润１２３．１１万元。

黄世庚与公司不存在关联关系，因其个人资金有限，不能按比例提供财务资助，按照有关规定已将其持有的福建信田２０％的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（六）南平信达通宝汽车销售有限公司（以下简称“南平通宝”）

成立日期：２０１０年６月１２日

住所：建瓯市中国笋竹城Ｃ区５－３号

法定代表人：罗耀煌

注册资本：２０００万元人民币

主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，南平通宝资产总额９９４．８８万元，负债总额０．０３万元，净资产９９４．８５万元，营业收入０万元，利润总额－６．８６万元，净利润－５．１５万元。截止２０１１年５月３１日，公司资产总额１９８３．３９万元，负债总额１０．７４万元，净资产１９７２．６５万元，营业收入０万元，利润总额－２２．０２万元，净利润－２２．０２万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，其已承诺将按所持股权比例提供同等条件的财务资助，因特殊原因限制未能及时提供同等条件财务资助时，同意将其持有的南平通宝的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（七）三明信达通宝汽车销售有限公司（以下简称“三明通宝”）

成立日期：２０１０年６月１０日

住所：三明市梅列区东安新村７７幢２０３室

法定代表人：欧阳哲

注册资本：２０００万元人民币

主营业务：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁等。

股东情况；厦门信达股份有限公司持有６０％股权，厦门捷茂贸易有限公司持有４０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，三明通宝资产总额９７３．３７万元，负债总额１１．２８万元，净资产９６２．０９万元，营业收入０万元，利润总额－５０．５４万元，净利润－３７．９１万元。截止２０１１年５月３１日，公司资产总额１９３６．３２万元，负债总额１３．１５万元，净资产１９２３．１７万元，营业收入０万元，利润总额－３８．９２万元，净利润－３８．９２万元。

厦门捷茂贸易有限公司与公司不存在关联关系，其已承诺将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。因特殊原因限制未能及时提供同等条件财务资助时，同意将其持有的三明通宝的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（八）厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“信达光电”）

成立日期：２００７年１１月０５日

住所：厦门市思明区岭兜西路６１０号信达光电综合楼

法定代表人：周昆山

注册资本：２亿元人民币

主营业务：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）封装、贴片发光二极管（ＳＭＤ）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；景观照明、家具照明等。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有７０％股权，厦门朗星光电有限公司持有３０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达光电资产总额３１２４１．６０万元，负债总额８８４０．９１万元，净资产２２４００．６９万元，营业收入１８０５０．５７万元，利润总额２６３０．１５万元，净利润２２２０．６０万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额３２９４５．３９万元，负债总额９５２３．６６万元，净资产２３４２１．７３万元，营业收入７４２３．２４万元，利润总额１２０１．２２万元，净利润１０２１．０４万元。

厦门朗星光电有限公司与公司无关联关系，厦门朗星光电有限公司为信达光电接受公司的财务资助提供担保，承担以公司为唯一受益人的连带担保责任。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（九）厦门信达汇聪科技有限公司（以下简称“信达汇聪”）

成立日期：２００５年１２月２２日

住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼Ｎ２０５室

法定代表人：周昆山

注册资本：２４００万人民币

主营业务：研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有８０％股权，厦门信昇达物联科技有限公司持有１０％股权，郑枫持有５％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达汇聪资产总额３３８８．８４万元，负债总额２８２６．１９万元，净资产５６２．６５万元，营业收入１３２７．０８万元，利润总额－２７９．７５万元，净利润－２９７．２７万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额３２１２．７３万元，负债总额２６３８．１４万元，净资产５７４．５９万元，营业收入１３６９．０９万元，利润总额１１．９４万元，净利润１１．９４万元。

厦门信昇达物联科技有限公司、郑枫与公司无关联关系，两名股东已承诺将按所持股权比例提供同等条件的财务资助，因特殊原因限制未能及时提供同等条件财务资助时，同意将其持有的信达汇聪的股权质押给公司。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（十）厦门信达免税商场有限公司（以下简称“信达免税”）

成立日期：２００１年９月３０日

住所：厦门市湖里区兴隆路２５号信源大厦１－３层

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０２０万人民币

主营业务：１、批发，零售日用百货，纺织品，五金交电，工艺美术品（金银首饰限零售），家具，电子产品，计算机及软件； ２、电子产品售后服务； ３、柜台租赁； ４、零售预包装食品（ 有效期至２０１２年１２月３０日）； ５、仅经营乙类非处方药， 中药饮片（ 配方除外） （有效期至２０１５年３月０７日）； ６、保健食品零售；７、零售卷烟， 雪茄烟（ 有效期至２０１３年１２月３１日）； ８、咖啡厅（ 卫生许可证有效期至２０１１年７月９日； 环评： 凭审批许可证件经营）； （ 以上经营范围属于商场，有效期至２０１１年７月９日）； ９、企业管理咨询服务；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有９５％股权，厦门信达房地产开发有限公司持有５％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达免税资产总额１０９２９．７１万元，负债总额８２３４．５８万元，净资产２６９５．１３万元，营业收入２０９２３．７８万元，利润总额１８５０．６９万元，净利润１４４６．９５万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额１１４７８．５９万元，负债总额７８９０．４１万元，净资产３５８８．１８万元，营业收入１０３９１．１５万元，利润总额１１７６．６３万元，净利润８９３．０５万元。

根据公司第八届董事会第三次会议审议通过的《转让厦门信达免税商场有限公司３５％股权暨关联交易》议案，公司及控股子公司厦门信达房地产开发有限公司将所持有的合计３５％信达免税股权转让给厦门美岁商业投资管理有限公司。厦门美岁商业投资管理有限公司为公司关联方，股权变更完成后将对信达免税按所持股权比例提供同等条件的财务资助。

（十一）厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）

成立日期：２００５年１１月３０日

住所：厦门市湖里区兴隆路２７号第六层西北角

法定代表人：杜少华

注册资本：８０００万元人民币

主营业务：经营各类商品和技术的进出口；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股东情况：厦门信达股份有限公司持有５５％股权，广西盛隆冶金有限公司持有４５％股权。

截止２０１０年１２月３１日，信达安资产总额３４９５９．８１万元，负债总额２５８４１．６３万元，净资产９１１８．１８万元，营业收入１１２９１６．７７万元，利润总额１１１６．０５万元，净利润８６５．４０万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额６７３２５．９０万元，负债总额５７１６９．１８万元，净资产１０１５６．７２万元，营业收入７８４９７．１５万元，利润总额１１１１．４８万元，净利润１０３８．５４万元。

广西盛隆冶金有限公司与公司不存在关联关系。截止２０１１年６月３０日，广西盛隆冶金有限公司已单方为信达安申请银行授信额度提供５．８亿元担保，将不按股权比例提供财务资助。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪资金使用情况，保障财务资助资金安全。

（十二）信达石油（厦门）有限公司（以下简称“信达石油”）

成立日期：２０１１年１月１４日

住所：厦门市海沧区海沧街道钟林路１２号海沧商务大厦３层０３０６房间之二

法定代表人：欧阳哲

注册资本：１０００万元人民币

主营业务：经营销售燃料油、润滑油、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

股东情况：厦门信达股份有限公司持有５１％股权，厦门兴海龙石油有限公司持有４９％股权。

截止２０１１年５月３１日，信达石油资产总额９８８６．７５万元，负债总额８７３９．４６万元，净资产１１４７．２９万元，营业收入１７１６６．６５万元，利润总额１７１．０９万元，净利润１４７．２９万元。

厦门兴海龙石油有限公司与公司不存在关联关系，其将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资助资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

（十三）丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称“丹阳房产”）

成立日期：２０１０年４月１５日

住所：丹阳市开发区金陵西路１０１号开发大厦十一楼

法定代表人：杜少华

注册资本：１００００万元人民币

主营业务：房地产开发与经营、销售；物业管理；建设工程设备租赁等。

股东情况：厦门信达房地产开发有限公司持有７０％股权，上海迈科金属资源有限公司持有２０％股权，丹阳鑫彤投资有限公司持有１０％股权。

截止２０１０年１２月３１日，丹阳房产资产总额１４９５３．３４万元，负债总额５２１１．９６万元，净资产９７４１．３８万元，营业收入０万元，利润总额－２６４．８８万元，净利润－２５８．６２万元。截止２０１１年５月３１日，资产总额３８２８９．４８万元，负债总额２８７３７．１８万元，净资产９５５２．３０万元，营业收入０万元，利润总额－１８９．０８万元，净利润－１８９．０８万元。

上海迈科金属资源有限公司、丹阳鑫彤投资有限公司与公司不存在关联关系，两股东将按所持股权比例提供同等条件的财务资助。公司将与上述被资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

三、董事会意见

公司向控股子公司提供财务资助，旨在支持其业务发展，保障其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率。资金占用费定价公允，未损害上市公司及全体股东的利益。

上述控股子公司具有良好的发展前景，较好的偿债能力，且公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，能直接控制控股子公司的经营管理活动，保证资金安全。因此，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控范围内。

四、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司提供财务资助，可以充分发挥整体规模优势，降低整体融资成本，提高资金的使用效率，支持控股子公司业务发展，满足其正常生产经营需要，促进公司做强做大，提供财务资助具有必要性。本次资金占用费在不低于公司同期综合融资成本基础上结算，定价公允。接受财务资助的控股子公司均为公司主业发展方向，发展前景良好，公司可以有效控制风险。同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。同意《关于２０１１年度公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前，公司及控股子公司累计提供财务资助金额为４６９５１．４０万元，占公司２０１０年度经审计净资产的６５．８５％。其中为控股９０％以上子公司提供财务资助金额为２９５６８．７９万元，为控股９０％以下子公司提供财务资助金额为１７３８２．６１万元。

六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

目前公司已对外提供的财务资助未有逾期情况。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年７月７日

证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１１—２５

厦门信达股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：厦门信达股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

２．召集人：公司董事会，２０１１年７月７日，公司第八届董事会２０１１年度第三次会议审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

３．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

４．会议召开日期和时间：２０１１年７月２７日（周三）上午９：３０

５．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

６．出席对象：

（１）截至２０１１年７月２０日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：厦门市湖里区兴隆路２７号厦门信达股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、２０１１年度公司向控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

２、２０１１年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

３、２０１１年度公司向控股子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

４、２０１１年度公司向控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案；

５、２０１１年度公司向控股子公司福建信田汽车有限公司提供财务资助的议案；

６、２０１１年度公司向控股子公司南平信达通宝汽车销售有限公司提供财务资助的议案；

７、２０１１年度公司向控股子公司三明信达通宝汽车销售有限公司提供财务资助的议案；

８、２０１１年度公司向控股子公司厦门市信达光电科技有限公司提供财务资助的议案；

９、２０１１年度公司向控股子公司厦门信达汇聪科技有限公司提供财务资助的议案；

１０、２０１１年度公司向控股子公司厦门信达免税商场有限公司提供财务资助的议案；

１１、２０１１年度公司向控股子公司厦门信达安贸易有限公司提供财务资助的议案；

１２、２０１１年度公司向控股子公司信达石油（厦门）有限公司提供财务资助的议案；

１３、２０１１年度公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司向丹阳信达房地产开发有限公司提供财务资助的议案；

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，已经公司第八届董事会２０１１年度董事会第三次会议审议，事项合法、完备。

以上项提案已于２０１１年７月９日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

三、会议登记方法

１、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

２、登记地点：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

３、登记时间：２０１１年７月２２日上午９：００至２０１１年７月２２日下午５：００。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５９２－５６０８０９８

联系传真：０５９２－６０２１３９１

联系地址：厦门市湖里区兴隆路２７号信息大厦第７层

邮编：３６１００６

联系人：林慧婷

２、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

公司第八届董事会２０１１年度第三次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

２０１１年７月７日

附件１： 授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效