证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份上市流通数量７１，９１７，８００股，占总股本的９．５０％。

２、上市流通日为２０１１年７月１５日（星期五）。

一、公司２００９年度非公开发行Ａ股股票情况和股本情况

２０１０年５月２６日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７２０ 号文《关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向６名特定投资者非公开发行Ａ股股票４７，９４５，２００股，于２０１０年７月１５日在深圳证券交易所上市，上市后股本总额变为５０４，６０６，６０４股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的 Ａ 股股票在限售期内予以锁定，６名认购对象认购的４７，９４５，２００股自２０１０年７月１５日起锁定期限为１２个月。

具体发行对象、价格、数量及锁定期期限情况如下：

注：详细情况可参考公司２０１０年７月１４日刊登于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的２００９年度非公开发行股票的相关公告。

２０１１年３月２５日公司２０１０年年度股东大会审议通过《本公司关于２０１０年度利润分配及公积金转增股本的议案》，即以２０１０年１２月３１日的总股本５０４，６０６，６０４股为基数，公司以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增加至７５６，９０９，９０５股。该利润分配方案实施后，非公开发行Ａ股股份变更情况：

二、本次限售股份上市流通安排

１、本次有限售条件流通股可上市流通日为２０１１年７月１５日（星期五）；

２、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为７１，９１７，８００股，占公司目前总股本的９．５０％；

３、股份解除限售及上市流通具体情况：

三、本公司股本结构变动表：

四、本次可上市流通限售股份持有人在新股发行时做出的各项承诺及履行情况

在公司新股发行时，上述六名限售股股份持有人承诺：对本次非公开发行获配的股份进行锁定，锁定期限为本次非公开发行的股份限售起始日期开始的十二个月。

截至本公告日，上述六名投资者持有公司本次发行的有限售条件股份未发生交易和转让，不存在违反承诺的情形。

五、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人非公司控股股东、实际控制人，不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人的违规担保情况。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表；

２、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

２０１１年７月１２日